证券代码：003028           证券简称：振邦智能        公告编号：2021-011


                 深圳市振邦智能科技股份有限公司
                     关于更换公司监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25
日召开第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于更换公司监事的公
告》，具体情况公告如下：
    公司监事会于近日收到非职工代表监事方仕军先生书面辞职报告，方仕军先
生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后继续担任公司销售总监职务。鉴于
方仕军先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，方仕军先生的辞职报告自公司股东大会选举
产生新任监事后生效。 在此期间，方仕军先生将按照有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。
    为保证监事会工作正常开展，经公司股东提名，监事会审查被提名人的任职
资格后，同意提名何晓晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职
自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东
大会审议。
    何晓晓女士简历详见附件。


    特此公告。




                                        深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                       2021 年 2 月 26 日




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非职工代表监事候选人简历：
    何晓晓，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年出生，大专学历。2016
年 7 月至 2017 年 2 月，任职深圳市帝显电子有限公司品质部；2017 年 2 月至今
任公司证券事务部专员。
    何晓晓女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，何晓晓女士
不属于“失信被执行人”。




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