证券代码：003028            证券简称：振邦智能         公告编号：2021-013


               深圳市振邦智能科技股份有限公司
         第二届监事会第八次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 4 日以现场表决方式召开。
监事会会议通知已于 2021 年 3 月 3 日以电话、专人送达等方式发出。会议由监
事会主席方仕军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
    公司非职工代表监事孙明磊先生因个人原因申请辞去监事职务。由于孙明磊
先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，孙明磊先生的辞职报告
自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，孙明磊先生将按照有关法
律和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定，监事会决议提名刘芳兰女士为公司第二届监事会非职工
代表监事候选人（简历附后），任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届
满之日止。
    具体内容详见公司 2021 年 3 月 5 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
更换公司监事的的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第八次（临时）会议决议》；
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（二）其他文件。
特此公告。




                       深圳市振邦智能科技股份有限公司
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                                      2021 年 3 月 5 日




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非职工代表监事候选人简历：
    刘芳兰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历。2016
年 3 月至 2017 年 12 月任先歌国际影音有限公司人力行政中心人事襄理；2018
年 7 月至 2019 年 2 月任深圳市德航智能技术有限公司人力资源部人事主管；2020
年 7 月至今任深圳市振邦智能科技股份有限公司人事主管。
    刘芳兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘芳兰女士
不属于“失信被执行人”。




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