证券代码：003028            证券简称：振邦智能         公告编号：2021-018


                 深圳市振邦智能科技股份有限公司
         第二届监事会第九次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 15 日以现场表决方式召开。
监事会会议通知已于 2021 年 3 月 9 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由半数以上监事推举刘芳兰女士召集和主
持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
    同意选举刘芳兰女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至公司第二届监事会任期届满为止。刘芳兰女士简历详见附件。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第九次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。


    特此公告。




                                          深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                          2021 年 3 月 16 日


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监事会主席简历：
    刘芳兰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历。2016
年 3 月至 2017 年 12 月任先歌国际影音有限公司人力行政中心人事襄理；2018
年 7 月至 2019 年 2 月任深圳市德航智能技术有限公司人力资源部人事主管；2020
年 7 月至今任深圳市振邦智能科技股份有限公司人事主管。
    刘芳兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘芳兰女士
不属于“失信被执行人”。




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