证券代码：003028           证券简称：振邦智能         公告编号：2021-037


                深圳市振邦智能科技股份有限公司

               独立董事公开征集委托投票权报告书

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深圳市振邦
智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事徐
滨先生作为征集人就公司拟定于 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股东大会审
议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人徐滨作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托
就 2020 年度股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托投票权而制作
并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从
事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息
未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同
意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》
或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
    中文名称：深圳市振邦智能科技股份有限公司
    股票简称：振邦智能
    股票代码：003028
    法定代表人：陈志杰
    董事会秘书：夏群波
    公司办公地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业
园4栋
    邮政编码：518132
    公司电话：0755-86267201
    公司传真：0755-86267201
    电子信箱：genbyte@genbytech.com
    （二）本次征集事项
    由征集人针对公司 2020 年度股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开
征集委托投票权：
    1、《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
    2、《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票和股票期权激励
计划相关事宜的议案》。
    （三）本次公开征集委托投票权报告书签署日期为 2021 年 4 月 16 日。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，请参见公司 2021 年 4 月 20 日在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐滨先生，其基本情况
如下：
    徐滨，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
注册会计师职称。1991 年 7 月至 1997 年 1 月，任职深圳中华会计事务所高级项
目经理；1997 年 1 月至今，任深圳中胜会计师事务所合伙人；2014 年 4 月至今，
任深圳市亿翔企业咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2012 年 1
月至今，任深圳首创新能源股份有限公司董事；2014 年 3 月至今，任深圳市首
骋新材料科技有限公司董事/财务总监；2015 年 5 月至今，任余彭年管理（深圳）
有限公司董事；2017 年 1 月至今，任公司独立董事。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 4 月 2 日召开的第二届董
事会第十一次（临时）会议，并且对《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票和股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理 2021 年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2021 年 5 月 6 日下午股市交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司
全体股东。
    （二）征集时间：2021 年 5 月 7 日上午 9：00-下午 5：00。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布的进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤：
     第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容
逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
     第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权
委托书及其他相关文件；本次公开征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委
托书及其他相关文件：
     1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
     2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；
     3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
     第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部签
收时间为准。
     委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
     地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6
楼
     收件人：深圳市振邦智能科技股份有限公司证券事务部
     联系电话：0755-86267201
     邮政编码：518132
     请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
     第四步：律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所示的文
件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。
     （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
       （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
                                                             征集人：徐滨
                                                         2021 年 4 月 16 日
    附件：

                     深圳市振邦智能科技股份有限公司

                 独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事公
开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2020 年度股东大会的通知》及其
他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市振邦智能科技股份有限公
司独立董事徐滨先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市振邦智能科技股份有
限公司 2020 年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投
票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
提案                                                           表决意见
                          提案名称
编码                                                    同意     反对     弃权
         《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励
1.00
         计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励
2.00
         计划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制
3.00
         性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》
    备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时
请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或
漏选视为弃权。
    授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托
人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确
认。受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
    委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日至 2020 年度股东大会结束。