证券代码：003028           证券简称：振邦智能         公告编号：2021-046


               深圳市振邦智能科技股份有限公司
        第二届监事会第十三次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 10 日以现场表决方式召
开。监事会会议通知已于 2021 年 6 月 4 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次
授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的
议案》。
    根据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》确认的首次
授予限制性股票的 118 名激励对象，现因个人原因离职、自愿放弃认购公司拟向
其授予的限制性股票。因此，公司对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象
人数和授予权益数量作相应调整，本次调整后，首次授予限制性股票人数由 118
名变更为 110 名，首次授予的股票期权人数不变更，为 30 名。
    根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励
计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间或股票期权行权等待期
内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派
息等事宜，限制性股票的授予价格和股票期权的行权价格将做相应的调整。2021
年 5 月 12 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了通过《关于公司 2020 年度利
润分配方案的议案》，决议公司 2020 年度利润分配采用现金分红方式，向实施
权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红
                                    1
股，也不以资本公积金转增股本。以公司总股本 109,600,000 股为基数计算，派
发现金红利总额人民币 32,880,000 元（含税），公司 2020 年度利润分配的股权
登记日为 2021 年 5 月 26 日，除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。根据本次分红派
息实施结果，将限制性股票的授予价格由 20.5 元/股调整为 20.20 元/股，股票
期权的行权价格由 41.00 元/份调整为 40.70 元/份。
    《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单及
限制性股票授予价格、股票期权行权价格的公告》具体内容详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议
案》
    公司监事会认为向激励对象授予限制性股票和股票期权的条件已经成就，同
意确定 2021 年 6 月 10 日为首次授予日，授予 110 位激励对象首次授予 140.288
万股限制性股票和 30 名激励对象 35.072 万份股票期权
    《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的公告》具体内容详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第十三次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。


       特此公告。




                                           深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                   监 事 会
                                                           2021 年 6 月 11 日



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