证券代码：003028           证券简称：振邦智能         公告编号：2021-059


               深圳市振邦智能科技股份有限公司
        第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 24 日以现场表决方式召
开。监事会会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告全
文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 26 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告全文》详见同日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司的《募集资金管理制度》
                                    1
的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对
募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金、改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司
刊登于 2021 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第十五次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。


      特此公告。




                                          深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                          2021 年 8 月 26 日




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