证券代码：003028            证券简称：振邦智能            公告编号：2021-058


                 深圳市振邦智能科技股份有限公司
         第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 24 日以现场表决结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话、专人送
达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5
人，其中石春和先生、徐滨先生、刘丽馨女士通讯表决，公司监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等有关规定，形成的决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2021 年半年度报告全文》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




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    (二）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司的《募集资金管理制
度》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完
整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见详见《独立董事关于第二
届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》，保荐机构招商证券
股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司董事会出具
了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以上文件具
体内容详见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》；
    （二）《独立董事关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的
独立意见》；
    （三）其他文件。


      特此公告。


                                           深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                         2021 年 8 月 26 日




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