证券代码：003028           证券简称：振邦智能           公告编号：2021-065


                深圳市振邦智能科技股份有限公司
         第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 26 日以现场表决结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以邮件、电话、专人送
达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5
人，其中石春和先生、徐滨先生、刘丽馨女士通讯表决，公司监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    董事会经审核认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司
2021 年第三季度的财务及经营情况。

    具体内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈
玮钰女士、夏群波女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。


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    独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见 2021 年 10 月 28 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (三）审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
    为加强公司对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资
者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，制定本制度。

    具体内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
     （一）《公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议》；
     （二）《独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表的
独立意见》；
     （三）其他文件。


      特此公告。


                                           深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                         2021 年 10 月 28 日




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