证券代码：003028           证券简称：振邦智能         公告编号：2022-003


               深圳市振邦智能科技股份有限公司
        第二届监事会第十七次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 4 日以现场表决方式召
开。监事会会议通知已于 2022 年 2 月 25 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点
的议案》

    监事会认为：公司本次变更募集资金部分投资项目实施内容及地点事项符合
公司发展规划及市场需求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东
利益最大化的原则。本次变更事项的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。同意公司本次变
更募集资金部分投资项目实施内容、实施地点的事项。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于变更
部分募集资金投资项目实施方式、实施地点的公告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于使用募集资金购买土地使用权的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金购买工业用地的土地使用权，有利于公
司长远发展和规划，提升公司核心竞争力，促进公司高质量可持续发展，符合公
                                    1
司战略发展布局不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关
规定。

    详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露
的《关于使用募集资金购买土地使用权的公告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
理财期限的议案》

    监事会认为： 公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集
资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司的经营造成不利
影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，延长使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的期限，继续使用闲置募集资金不超过人
民币 3.5 亿元购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品和闲置自有资金不超
过人民币 4 亿元购买低风险、流动性高的非保本型理财产品，期限自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内，资金可以在上述期限内滚动使用。

    详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露
的《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的公告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未
解除限售的限制性股票的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性
股票和股票期权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 6 名激励对象因个人原因
                                    2
已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。公司拟注销其已获
授但尚未行权的 1 万份股票期权和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性
股票 3.9 万股，回购价格为 21.05 元/股，公司本次回购价格合法有效，符合《上
市公司股权激励管理办法》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露
的《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的公告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性
股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》和《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的
激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对
象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予
条件已经成就，监事会同意以 2022 年 3 月 4 日为预留授予日，以 21.16 元/股的
价格向符合条件的 94 名激励对象授予 43.48 万股限制性股票。监事会对本次授
予的激励对象名单进行核实并出具了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的
《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留股份授予激励对象名单的核查意
见》。
    详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露
的《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的公告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六） 审议通过了《关于核实公司 2021 年激励计划预留部分限制性股票
授予激励对象名单的议案》

                                    3
    经审议，监事会认为：公司本次激励对象符合公司法、《管理办法》等有关
法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订
稿）》规定的激励对象范围。公司 2021 年激励计划预留部分限制性股票授予激
励对象的主体资格合法、有效。详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》上披露的《公司 2021 年激励计划预留部分限制性股票授
予激励对象名单》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《深圳市振邦智能科技股份有限公
司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据相关规定办
理工商变更登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

    具详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披
露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》于同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （八）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露
的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （九）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司

                                    4
指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露
的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第十七次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。


      特此公告。




                                         深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                        2022 年 3 月 9 日




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