证券代码：003028               证券简称：振邦智能           公告编号：2022-012


                   深圳市振邦智能科技股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
定于 2022 年 3 月 24 日（星期四）下午 15：00 在公司召开 2022 年第一次临时股东大
会，现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次（临时）会议审
议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议的召集召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 24 日（星期四）下午 15:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 3 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 3 月 24 日上午 9:15 至 2022
年 3 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复
投票的，以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日： 2022 年 3 月 18 日（星期五 ）
    （七）会议出席对象
     1、截至股权登记日 2022 年 3 月 18 日（星期五 ）下午 15:00 收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司的股东；
     2、公司董事、监事和高级管理人员；
     3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信
通工业园 4 栋会议室

    二、会议审议事项
                             本次股东大会提案名称及编码表
                                                                           备注
 提案编码                           提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
   100                          总议案：所有议案                            √
                                    非累积投票议案
   1.00     《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》        √
            《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期
   2.00                                                                     √
            限的议案》
            《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限
   3.00                                                                     √
            售的限制性股票的议案》
            《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
   4.00                                                                     √
            更登记的议案》
   5.00     《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》                  √
   6.00     《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》                  √


    以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，其中第 3、 4 项议案需以
特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）
以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第十八次（临时）会议通过，内容请详见
刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

    特别提示：
    1.提案 5 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

    2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其
他股东）。

    三、会议登记等事项
    （一）现场参会登记时间：2022 年 3 月 24 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至
17:00。
    （二）现场参会登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信
通工业园 4 栋
    （三）现场参会登记办法：
     1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照（正副本复印件）、
法定代表人身份证明书及居民身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的企业法人营业执照（正副本复
印件）、股东出具的授权委托书（详见附件 3）及代理人居民身份证办理登记手续。
     2、自然人股东本人应持本人股东证券账户卡、居民身份证办理登记手续；自然
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡/持股凭证、居民
身份证（复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件 3）和受托人的居民身份证办
理登记手续。
     3、异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。书面信函
或传真请在 2022 年 3 月 18 日 17:00 前传至公司证券事务部。
     （1）通过来信请寄：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工
业园 4 栋证券事务部收，邮编：518132（信封请注明“股东大会”字样）。
     （2）通过传真登记的，传真请发：0755-86267201。
     （四）注意事项
     鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议股东及股
东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东及股东代理人须提
前（3 月 23 日 18:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未
提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须
履行相关防疫要求，包括但不限于出示粤康码绿码、出示 24 小时内核酸阴性证明、出
示行程绿码、测量体温、佩戴口罩等（具体要求请参会人员及时关注深圳市光明区的
疫情防控规定），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现
场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守有关疫情防
控的相关规定和要求。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体
操作流程附件 1。

    五、其他事项
    （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （二）会议联系人：夏群波
    会议联系电话：0755-86267201
    会议联系传真：0755-86267201
    联系地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋
    邮政编码：518132
    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原
件，以便签到入场。

    六、备查文件
    （一）《公司第二届董事会第十八次（临时）会议决议》；
    （二）《公司第二届监事会第十七次（临时）会议决议》；
    （三）其他备查文件。


    特此公告。


                                             深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                             2022 年 3 月 9 日
  附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：363028， 投票简称：振邦投票
    （二）填报表决意见或选举票数。
        本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 3 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 24 日上午 9：15，结束时
间为 2022 年 3 月 24 日下午 3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：


                         深圳市振邦智能科技股份有限公司
                     2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名（名称）：                   身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：                     身份证号码或营业执照号码：
股东账号：                           持股数量：
联系电话：                           电子邮箱：

联系地址：                           邮编：
是否本人参会：                       备注：
    备注：没有事项请填写“无”。
  附件 3：
                              深圳市振邦智能科技股份有限公司
                           2022 年第一次临时股东大会授权委托书
       本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                                    备注      同意   反对   弃权
                                                                   该列打
提案
                               提案名称                            勾的栏
编码
                                                                   目可以
                                                                   投票
 100                       总议案：所有议案                              √

                                        非累积投票议案
         《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点
1.00                                                                     √
         的议案》
         《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
2.00                                                                     √
         管理期限的议案》
         《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未
3.00                                                                     √
         解除限售的限制性股票的议案》

4.00     《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》              √

5.00     《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》                  √

         《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办
6.00                                                                     √
         理工商变更登记的议案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
                                                  委托日期：_________ 年_____ 月______日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。