证券代码：003028                   证券简称：振邦智能              公告编号：2022-016


                    深圳市振邦智能科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的更正公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》
（公告编号：2022-012）。经审核发现，上述公告附件的部分内容需要更正，具体如下：
       更正前：
       附件 3：
                             深圳市振邦智能科技股份有限公司
                           2022 年第一次临时股东大会授权委托书
       本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对
该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                            备注     同意   反对   弃权
                                                            该列打
提案
                             提案名称                       勾的栏
编码
                                                            目可以
                                                            投票
100                       总议案：所有议案                    √

                                        非累积投票议案

       《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点
1.00                                                          √
       的议案》
       《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
2.00                                                          √
       管理期限的议案》
       《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未
3.00                                                          √
       解除限售的限制性股票的议案》

4.00   《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》     √

5.00   《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》         √
         《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办
6.00                                                             √
         理工商变更登记的议案》



       更正后：
       附件 3：
                               深圳市振邦智能科技股份有限公司
                             2022 年第一次临时股东大会授权委托书
         本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对
该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                               备注     同意   反对   弃权
                                                               该列打
提案
                               提案名称                        勾的栏
编码
                                                               目可以
                                                               投票
100                         总议案：所有议案                     √

                                          非累积投票议案

         《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点
1.00                                                             √
         的议案》
         《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
2.00                                                             √
         管理期限的议案》
         《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未
3.00                                                             √
         解除限售的限制性股票的议案》
         《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办
4.00                                                             √
         理工商变更登记的议案》

5.00     《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》          √

6.00     《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》      √

        除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深
表歉意，敬请广大投资者谅解。
       特此公告。


                                                    深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 3 月 23 日