深圳市振邦智能科技股份有限公司
                  独立董事 2021 年度述职报告

      2021 年度，我们作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称：“公
司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》等有关法律法规
的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维护公司整体利益、维护
全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下：
    一、 出席股东大会、董事会及各专门委员会的情况
    1、本年度公司召开 2 次股东大会，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大
会 1 次，我们出席股东大会情况如下：
   独立董事        2021 年第一次临时股东大会         2020 年度股东大会
      徐滨                      是                          -

     刘丽馨                     是                          是


    2、本年度公司召开董事会 8 次，我们出席董事会会议情况如下：
  独立董事    应参加（次）   亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席次数（次）
    徐滨            8                 8          0               0
   刘丽馨           8                 8          0               0


    3、出席各专门委员会的情况
     （1）审计委员会

  独立董事    应参加（次）   亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席次数（次）
    徐滨            8                 8          0               0
   刘丽馨           8                 8          0               0


（2）薪酬与考核委员会


                                      1
  独立董事      应参加（次）   亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席次数（次）
    徐滨              2              2             0              0

   刘丽馨             2              2             0              0


（3）提名委员会
  独立董事      应参加（次）   亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席次数（次）
    徐滨              2              2             0              0
   刘丽馨             2              2             0              0


（4）战略委员会

  独立董事      应参加（次）   亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席次数（次）
    徐滨              1              1             0              0
   刘丽馨             1              1             0              0


    二、 履行独立董事职责的情况
       1、出席董事会的情况
    作为独立董事，我们亲自出席各次董事会议，并对会议所议有关事项进行了
表决。
   2、发表独立意见的情况
    报告期内，作为独立董事，本人按照法律法规、自律监管规则和《公司章程》
相关规定，凭借专业知识和经验，结合公司实际情况作出独立、客观、专业的判
断，对变更审计机构及聘任审计机构事项进行事前认可，对公司重大事项进行独
立审议并发表独立意见。审议过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响。所发表的独立意见均已公开披露。具体情况如下：
序号           会议                            主要内容
    1 第二届董事会第十       1、关于变更会计师事务所的事前认可独立意见
         次（临时）会议      2、关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资
                             金进行现金管理的独立意见
                             3、关于变更会计师事务所的独立意见


                                     2
                         4、关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬
                         方案的独立意见
2     第二届董事会第十   1、关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计
      一次（临时）会议   划（草案）及其摘要的独立意见
                         2、关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计
                         划设定指标的科学性和合理性的独立意见
                         3、关于聘任公司副总经理的独立意见

    3 第二届董事会第十   1、关于续聘会计师事务所的事前认可独立意见
      二次（定期）会议   1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
                         司对外担保情况的专项说明的独立意见
                         2、关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见
                         3、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独
                         立意见
                         4、关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况
                         的专项报告》的独立意见
                         5、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
                         为 2021 年度审计机构的独立意见
                         6、关于会计政策变更的独立意见
                         7、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
                         自筹资金的独立意见
                         8、关于计提资产减值准备的独立意见
4     关于第二届董事会   1、关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计
      第十四次（临时）会 划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制
      议                 性股票授予价格、股票期权行权价格和关于向激励
                         对象首次授予限制性股票和股票期权的相关事项
                         的独立意见
5     第二届董事会第十   1、关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计
      五次（临时）会议   划激励对象名单及权益授予数量的事项的独立意
                         见


                                  3
6      第二届董事会第十    1、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
       六次（临时）会议    专项报告的独立意见
                           2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对
                           外担保情况的独立意见
7      第二届董事会第十    1、关于聘任公司副总经理的独立意见
       七次（临时）会议


    3、参与董事会专门委员会工作的情况

    作为董事会各专业委员会的委员，我们积极参与委员会的工作：

    1）审计委员会在 2020 年度年报审计（包括财务报告审计和内部控制审计）
方面，对《大华会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计公司 2020 年度财务报
告》《2020 年度财务报告初稿》《2020 年业绩快报内部审计报告》《公司 2020
年度财务报告》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《变更会计师事务所》《聘
任公司内部审计负责人》《续聘 2021 年度审计机构》《2020 年度募集资金存放
与使用情况》《会计政策变更》《2020 年度计提资产减值准备》《2021 年半年
度募集资金存放与使用情况》《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》
《向银行申请综合授信额度》等发表了审核意见，并对公司 2021 年第一季度、
半年度、第三季度财务报告发表了审核意见。

    2）薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬方案、关于公司《2021 年
限制性股票和股票期权激励计划》《2021 年限制性股票和股票期权激励计划实
施考核管理办法》发表了审核意见。

    3）提名委员会对公司两次聘任公司副总经理发表了审核意见。

    4）战略委员会审核了《关于 2021 年度战略规划的议案》

    5）其他履行独立董事职权所做的工作

    三、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、2021 年度，我们严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独

                                   4
立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽责地履行各项职责，
关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决
议的执行情况，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

    2、为切实履行独立董事职责，我们认真学习中国证监会、深圳证券交易所
下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强、提高对公司和投资者
的保护意识，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

    3、我们积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金管理、股
权激励、聘任审计机构等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学
决策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责。

   四、其他工作情况
    1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
    2、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    4、没有向董事会提请召开临时股东大会。
    2022 年，我们将继续履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为
公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，从而提
高公司决策水平和经营绩效，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为促进
公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象发挥积极有利的作用。




                                       独立董事： 徐 滨     刘丽馨


                                                     2022 年 4 月 8 日




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