证券代码：003028               证券简称：振邦智能           公告编号：2022-045


                    深圳市振邦智能科技股份有限公司

                   第二届监事会第二十次（临时）会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
   深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次（临
时）会议（以下简称“会议”）于 2022 年 7 月 3 日以现场表决方式召开。监事会会议
通知已于 2022 年 6 月 24 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及
授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》
    本次公司调整 2021 年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及授予股票期权数
量并注销部分股票期权，调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公
司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等有关法律法规、规范性文件的
规定。符合公司和全体股东的利益，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在
损害中小股东合法权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因
此，我们一致同意公司调整 2021 年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及授予股
票期权数量并注销部分股票期权。
    具体内容详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划第一个解除限售
期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案》
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 2021 年限制性股票和股票期权
激励计划第一个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件已成就，公司可解除限售的
101 名限制性股票激励对象涉及的 54.3552 万股限制性股票及可行权的 28 名股票期权激
励对象涉及的 13.4288 万份股票期权解除限售及行权条件、资格合法有效，满足《公司
2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》和《公司 2021 年限制性股票和股票
期权激励计划实施考核管理办法》设定的第一个解除限售期及行权期的可解除限售及可
行权条件，审议程序合法合规，同意为达到考核要求的激励对象办理当期限制性股票可
解除限售和可行权的股票期权行权事宜。
    具体内容详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第二十次（临时）会议决议》；
    （二） 其他文件。




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                                                            2022 年 7 月 4 日