证券代码：003028                证券简称：振邦智能            公告编号：2022-058


                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                   关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
       误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 8 月 23 日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第二届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度
的议案》，本次修订暨制定的公司相关治理制度无须提交股东大会审议。


    一、修订暨制定的背景与原因
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司
规范运作，对公司治理制度进行修订、制定。

      二、本次修订暨制定的公司相关制度列表
序号                   制度名称              修订/制定       是否提交董事会审议
  1     董事会秘书工作制度                     修订                  是
  2     投资者关系管理制度                     修订                  是
  3     信息披露事务管理制度                   修订                  是
  4     防范控股股东及关联方占用公司资金制度   修订                  是
  5     内部审计管理制度                       修订                  是
  6     董事、监事、高级管理人员所持本公司股   修订                  是
        份及其变动管理制度
 7      内幕信息知情人登记管理制度             修订                  是
 8      子公司管理制度                         修订                  是
 9      重大信息内部报告制度                   制定                  是
 10     内部控制制度                           制定                  是
 11     财务会计管理制度                       制定                  是
      上述相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。


      特此公告。


                                                     深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2022 年 8 月 25 日