证券代码：003028               证券简称：振邦智能           公告编号：2022-054



                   深圳市振邦智能科技股份有限公司
          第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次（临时）会议于 2022 年 8 月 23 日以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年
8 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，形成的决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编
号：2022-59）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-56）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-57）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招
商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意见》。

       （三）审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

       具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内
容。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件
       1.《公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
       2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见；
       3.《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。


         特此公告。


                                                  深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                2022 年 8 月 25 日