证券代码：003028                  证券简称：振邦智能            公告编号：2022-073


                     深圳市振邦智能科技股份有限公司
                     关于修订公司相关治理制度的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
       误导性陈述或重大遗漏。

      2022 年 10 月 25 日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第二届董事会第二十三次（临时）会议、第二届监事会第二十二次（临时）会议，审议
通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于修订公司董事会专门委员会议事规则
的议案》《关于修订〈深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司
运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。现将具
体情况公告如下：

      一、公司本次修订相关治理制度列表
                                                                是否需要提交
序号                            制度名称                                       备注
                                                                股东大会审议
 1        《深圳市振邦智能科技股份有限公司股东大会议事规则》        是         修订
 2         《深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则》          是        修订
 3        《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外担保管理制度》         是        修订
 4        《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》         是        修订
 5        《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外投资管理制度》         是        修订
 6        《深圳市振邦智能科技股份有限公司关联交易决策制度》         是        修订
 7        《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度》         是        修订
 8         《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则》          是        修订
 9       《深圳市振邦智能科技股份有限公司审计委员会议事规则》        否        修订
 10      《深圳市振邦智能科技股份有限公司战略委员会议事规则》        否        修订
 11      《深圳市振邦智能科技股份有限公司提名委员会议事规则》        否        修订
         《深圳市振邦智能科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事
 12                                                                  否        修订
                                 规则》
    以上第 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文，敬请投
资者查阅。


    特此公告。


                                              深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2022 年 10 月 27 日