证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-001
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 (公
告编号：2022-086)；因工作人员疏忽造成公告中的提案格式有误。现予以更正，
具体内容如下：
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
√作为投票对象的
1.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
子议案数：（3）
1.01 选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举石春和先生为第三届董事会非独立董事 √
√作为投票对象的
2.00 关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案
子议案数：（2）
2.01 选举阎磊先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举梁华权先生为第三届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议 √作为投票对象的
3.00
案 子议案数：（2）
3.01 选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事 √
1
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
4.00 √
性股票的议案
附件三：
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
√作为投票对象的
1.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
子议案数：（3）
1.01 选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举石春和先生为第三届董事会非独立董事 √
√作为投票对象的
2.00 关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案
子议案数：（2）
2.01 选举阎磊先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举梁华权先生为第三届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议 √作为投票对象的
3.00
案 子议案数：（2）
3.01 选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事 √
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
4.00 √
性股票的议案
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
2
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期：_________ 年_____ 月______日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单
位委托必须加盖单位公章。）
更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举石春和先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案 应选人数（2）人
2.01 选举阎磊先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举梁华权先生为第三届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的
3.00 应选人数（2）人
议案
选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累积投票提案
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限
4.00 √
制性股票的议案
附件三：
深圳市振邦智能科技股份有限公司
3
2023 年第一次临时股东大会授权委托书
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
关于董事会换届选举暨提名非独立董 应选人数
1.00 选举票数
事的议案 （3）人
选举陈志杰先生为第三届董事会非独
1.01 √
立董事
选举唐娟女士为第三届董事会非独立
1.02 √
董事
选举石春和先生为第三届董事会非独
1.03 √
立董事
关于董事会换届选举暨提名独立董事 应选人数
2.00 选举票数
的议案 （2）人
选举阎磊先生为第三届董事会独立董
2.01 √
事
选举梁华权先生为第三届董事会独立
2.02 √
董事
关于监事会换届选举暨提名非职工代 应选人数
3.00 选举票数
表监事的议案 （2）人
选举刘芳兰女士为第三届监事会非职
3.01 √
工代表监事
选举朱丹萍女士为第三届监事会非职
3.02 √
工代表监事
非累积投票提案
关于回购注销部分已授予但尚未解除
4.00 √
限售的限制性股票的议案
本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
4
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期：_________ 年_____ 月______日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单
位委托必须加盖单位公章。）
除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更
正后）》（公告编号：2023-002）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬
请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 10 日
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