证券代码：003028              证券简称：振邦智能          公告编号：2023-003


                   深圳市振邦智能科技股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    (1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 15：00。
    (2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 12 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 1 月 12 日
9:15-15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信
通工业园 4 栋会议室。
    （三）会议召集人
    深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
    （四）会议主持人
    本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等
有关规定。
    二、会议出席情况
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    （一）股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 83,008,110 股，占上市公司总股份的
74.4527％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 81,650,200 股，占上市公司总
股份的 73.2347％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,357,910 股，占上市公司总
股份的 1.2180％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,358,110 股，占上市公司总股份
的 1.2181％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总
股份的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,357,910 股，占上市公司
总股份的 1.2180％。
    （二）公司全部董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中独立董事刘丽馨女士
通过视频方式参会。
    （三）公司部分高级管理人员列席了会议。
    （四）广东华商律师事务所指派彭书清律师、严剑文律师在会议现场对本次股东
大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    提案 1.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

    本议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：

    1.01 选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果为：获得的选举票数为83,007,110，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9988%。

    其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为1,357,110，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的99.9264%。

    陈志杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.02 选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事

    表决结果为：获得的选举票数为83,007,110，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9988%。

                                       2
   其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为1,357,110，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的99.9264%。

   唐娟女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

   1.03 选举石春和先生为第三届董事会非独立董事

   表决结果为：获得的选举票数为83,007,110，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9988%。

   其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为1,357,110，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的99.9264%。

   石春和先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

   提案 2.00 关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案

   本议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：

   2.01 选举阎磊先生为第三届董事会独立董事

   表决结果为：获得的选举票数为83,007,110，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9988%。

   其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为1,357,110，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的99.9264%。

   阎磊先生当选为公司第三届董事会独立董事。

   2.02 选举梁华权先生为第三届董事会独立董事

   表决结果为：获得的选举票数为83,007,110，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9988%。

   其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为1,357,110，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的99.9264%。

   梁华权先生当选为公司第三届董事会独立董事。
   提案 3.00 关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

   本议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：

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    3.01 选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事

    表决结果为：获得的选举票数为83,007,110，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9988%。

    其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为1,357,110，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的99.9264%。

    刘芳兰女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事

    表决结果为：获得的选举票数为83,007,110，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9988%。

    其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为1,357,110，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的99.9264%。

    朱丹萍女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    提案 4.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
    总表决情况：
    同意 83,008,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,358,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所彭书清律师、严剑文律师出席并见证了本次股东大会，出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决
票数等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议
合法有效。公司本次股东大会表决程序及符合法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
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   五、备查文件
   （一）《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
   （二）《广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                            深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 1 月 13 日




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