证券代码：003028             证券简称：振邦智能              公告编号：2023-006


                   深圳市振邦智能科技股份有限公司
            第三届监事会第一次（临时）会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临
时）会议（以下简称“会议”）于 2023 年 1 月 12 日以现场表决方式召开。监事会会议
通知已于 2023 年 1 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事一致同意选举刘芳兰女士为
第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届完成并聘
任总经理、高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届监事会第一次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。


    特此公告。


                                                  深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                        监 事 会
                                                                2023 年 1 月 16 日
                                       1