证券代码：003028                 证券简称：振邦智能               公告编号：2023-021


                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
  关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 10 月 25 日召
开的第二届董事会第二十三次（临时）会议和第二届监事会第二十二次（临时）
会议、2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司
2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2022 年度
非公开发行股票预案及本次发行相关文件均已在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》上披露。
       根据全面实行股票发行注册制相关法律、法规、规范性文件的要求，公司于
2023 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第二次（临时）会议，审议并通过了调整公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案等事项相关议案，对本次发行的预案进
行了如下主要修订：
 预案章节             章节内容                         修订情况
                                  1、“本次非公开发行股票”修订为“本次向特定对象发
                                  行股票”或“本次发行”；
全文           全文
                                  2、“中国证监会核准”修订为“获得深圳证券交易所审
                                  核通过并取得中国证监会同意注册的批复”。
                                  1、“《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发
                                  行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与
                                  格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发
发行人声明     发行人声明         行情况报告书》”修订为“《上市公司证券发行注册管理
                                  办法》”；
                                  2、“得有关审批机关的批准或核准”修订为“有关审批
                                  机关的批准或注册”。
                                  1、更新董事会、股东大会审议情况为“本次向特定对象
                                  发行股票相关事宜已经公司第二届董事会第二十三次
                                  （临时）会议、2022 年第二次临时股东大会以及第三届
特别提示       特别提示
                                  董事会第二次（临时）会议审议通过。根据有关法律法
                                  规规定，发行人《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
                                  股股票方案的论证分析报告的议案》尚需发行人股东大

                                          1
                                 会审议通过。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并
                                 取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，并以中国
                                 证券监督管理委员会最终同意注册的方案为准”；
                                 2、“根据中国证监会相关规定”修订为“根据中国证监
                                 会和深圳证券交易所相关规定”。
                                 更新董事会、股东大会审议情况为：“本次发行相关事项
                                 已经公司第二届董事会第二十三次（临时）会议、2022
第一节 本次                      年第二次临时股东大会以及第三届董事会第二次（临时）
向特定对象    八、本次发行的审   会议审议通过。
发行股票方    批程序             根据有关法律法规规定，发行人《关于公司 2022 年度向
案概要                           特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》尚
                                 需发行人股东大会审议通过。本次发行尚需获得深圳证
                                 券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。”
第二节 本次
              二、本次募集资金
募集资金使
              的必要性和可行性   更新募投项目相关的备案和环评批复情况。
用的可行性
              分析
分析
                                 本次发行的审批风险更新为：“发行人《关于公司 2022
第三节 董事
                                 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议
会关于本次
              六、本次股票发行   案》经股东大会审议通过后，本次发行尚需获得深圳证
发行对公司
              相关的风险说明     券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。
影响的讨论
                                 公司能否获得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监
和分析
                                 会同意注册的批复及其时间均存在不确定性。”
第四节 公司
              三、公司未来三年 更新未来三年股东回报规划的审议情况为“已经公司第
利润分配政
              股 东 回 报 规 划 二届董事会第二十三次（临时）会议、2022 年第二次临
策的制定和
              （2022 年-2024 年） 时股东大会审议通过”。
执行情况
              一、本次发行摊薄
                                 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
              即期回报对公司主
                                 响。
              要财务指标的影响
第五节 本次   六、公司控股股东、
发行摊薄即    实际控制人、董事、
期回报相关    高级管理人员关于
                                 将“中国证监会”相关规定的表述修订为“中国证监会、
事项          对向特定对象发行
                                 深圳证券交易所”的相关规定。
              股票摊薄即期回报
              采取填补措施的承
              诺



    特此公告。
                                               深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                          董 事 会
                                                                2023 年 2 月 24 日


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