证券代码：003028          证券简称：振邦智能                公告编号：2023-016


                   深圳市振邦智能科技股份有限公司

         关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开

第三届董事会第二次（临时）会议及第三届监事会第二次（临时）会议，会议审议通

过了《关于独立董事薪酬方案的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于高

级管理人员薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

    根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高级管

理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，

制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

    适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

    适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

    二、薪酬标准

    经薪酬与考核委员会确认，根据 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，

结合地区、薪酬水平，2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

    1、公司董事薪酬方案

    （1）公司独立董事津贴为 8.6 万元人民币/年（税前），津贴按季度发放；

    （2）公司外部董事津贴为 8.6 万元人民币/年（税前），津贴按季度发放；

    （3）除独立董事、外部董事，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报

酬，公司不额外支付津贴，其薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按

月发放，绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放。

    2、公司监事薪酬方案
    公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，

不在公司领取薪酬。

     3、公司高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资组成，其中基本工资按月发放，绩

效工资根据公司的业绩达成情况以及个人业绩等情况发放。

    三、其他规定

    1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

实际任期发放。

    2、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    四、生效条件

    1、独立董事、非独立董事及监事的薪酬方案经 2023 年第二次临时股东大会审议

通过后生效。

    2、高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第二次（临时）会议审议通过后生效。




                                            深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                          2023 年 2 月 24 日