证券代码：003033             证券简称：征和工业         公告编号：2021-004




                      青岛征和工业股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况
   青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日以书
面及电话方式发出第三届董事会第八次会议通知，于 2021 年 1 月 25 日在山东省
青岛市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中，现场参会董事 3 名，董
事秦政先生，独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、李宝林先生因工作原因，以通
讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程（草案）>、
办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司章程》、《关于变更公司类型、
注册资本并修订<公司章程（草案）>、办理工商变更登记的议案》（公告编号：
2021-005）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    （二）审议通过《关于修订<青岛征和工业股份有限公司信息披露事务管理
制度>的议案》




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   具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于修订<青岛征和工业股份有限公司内幕信息知情人登
记制度>的议案》
   具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于修订<青岛征和工业股份有限公司董事、监事和高级
管理人员持股变动管理制度>的议案》
   具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持
股变动管理制度》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于修订<青岛征和工业股份有限公司投资者关系管理制
度>的议案》
   具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司投资者关系管理制度》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六） 审议通过《关于制定<青岛征和工业股份有限公司重大信息内部报告
制度>的议案》
   具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
   特此公告。
                                        青岛征和工业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 26 日


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