青岛征和工业股份有限公司

                     2020 年度董事会工作报告


    2020 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、
《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大
会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保
公司科学决策和规范运作。现将董事会 2020 年工作情况汇报如下：

   一、2020 年度整体经营情况及财务状况

    2020 年征和工业在疫情中脱颖而出，完成既定预期目标，迈上新台阶；公
司董事会沉淀管理系统、夯实质量基础、数字化引领高效率发展、性价比提升核
心竞争力、全力以赴实现上市梦的工作主题狠抓落地执行，践行公司长期发展战
略。公司管理层紧密围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，
根据各业务经营实际，分别开展工作，公司业绩表现达到预期，公司实现营业收
入 97,745.45 万元万元，较上年同期增长 21.25%；实现净利润 10,881.09 万元，
较上年同期增长 18.33%。
    2020 年，征和工业坚定不移以客户为中心，我们始终坚持客户导向，将资
源聚焦于市场和客户，营销人员长期拼靠在市场一线，了解并满足和超越客户需
求与期望；开展客户月活动，深入践行“我心是客户，客户是我心”理念；实施
战略合作、配套拉动售后、技术服务、培育经销商、文化营销、互访活动、论坛
峰会等营销策略，实现业务稳定增长。
    2020年，征和工业坚定不移的创新技术，我们构建了技术管理体系，搭建
了技术中心总体负责技术管理和预研、事业部负责市场订单开发的二级管理模式，
以项目制分版块开展技术研发工作。逐渐完善人才梯队，培育和组建了百人规模、
多层级的技术研发团队。持续升级测试设备，检测能力逐步提高，取得CNAS资
质认定。2020年共取得31专利授权，其中发明专利5项，实用新型专利23项，外
观专利3项。
    2020 年，征和工业坚定不移的品质能赢。持续打造质量管理体系，完成质
量换版，实现 IATF16949 体系全覆盖，满足客户需求。持续做好内外部体系审
核；提高研发、供方、生产制造、交付等过程管理能力，保障产品质量稳定。持
续开展质量月及浪费忏悔日活动，沉淀质量文化。坚持以 QC 活动为主线质量升
级，持续开展合理化建议，推动各项工作不断创新。
    2020 年，征和工业坚定不移升级管理。深入推行卓越绩效模式，开展卓越
绩效知识培训，开展内部自评诊断和分项目管理创新，完成首届征和质量奖评选。
组织核心骨干多次参加外部培训，拓宽眼界、更新理念、丰富知识。开展管理人
员学习日活动，推进科学管理。

   二、公司董事会日常工作情况
    2020 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，
进行了认真研究和科学决策。

   （一）董事会会议召开情况

   2020 年，公司全体董事勤勉尽责，共召开 6 次董事会，会议情况如下：


  召开时间     会议届次                     会议议案
                          1、关于公司 2017-2019 年度财务报表的议案
           第三届董事会第 2、关于公司内部控制评价报告的议案
 2020/2/25
           二次会议       3、关于公司向银行申请流动资金借款及信用额
                          度事宜的议案
                          1、关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案
                          2、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
                          3、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
                          4、关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年
                          度财务预算报告的议案；
                          5、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
                          6、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
                          7、关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年
                          度日常性关联交易预计并授权实施的议案
           第三届董事会第
  2020/6/6                8、关于公司会计政策变更的议案
           三次会议
                          9、关于董事、监事报酬的议案
                          10、关于高级管理人员报酬的议案
                          11、关于修订公司上市后适用的《青岛征和工业
                          股份有限公司章程（草案）》的议案
                          12、关于修订公司上市后适用的《青岛征和工业
                          股份有限公司章程（草案）》的议案
                          13、关于修订公司上市后适用的内控制度的议案
                          14、关于提请公司召开 2019 年度股东大会的议
                          案
                          1、关于公司 2017-2019 年及 2020 年 1-6 月财务
                          报表的议案；
                          2、关于公司内部控制评价报告的议案；
           第三届董事会第
 2020/8/17                3、关于增加首次公开发行人民币普通股（A 股）
           四次会议
                          募集资金金额的议案；
                          4、关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A
                          股）股票并上市相关证券发行文件的议案；
           第三届董事会第 1、关于豁免董事会通知期限的议案；
  2020/9/7
           五次会议       2、关于会计差错更正的议案；
           第三届董事会第 关于调整首次公开发行人民币普通股（A 股）募
 2020/12/3
           六次会议       集资金金额的议案
  召开时间        会议届次                    会议议案

              第三届董事会第
 2020/12/15                  关于开设募集资金专用账户的议案
              七次会议

    （二）董事会召集股东大会情况

    报告期内、公司共召开 1 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行
决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

       召开时间                             会议届次

      2020/6/26                        2019 年度股东大会


    （三）董事会专门委员会履职情况

    董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大
发展战略、审计报告、内部控制评价报告、日常关联交易合同、董事、高级管理
人员的薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为
董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、战略投资、财务审计等重大事
项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引
及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东
负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均
按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发
挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

    三、2021 年度董事会重点工作

    （一）推进完成全年经营目标

    董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及
全体员工围绕战略目标，推进企业整体的业务协同、组织协同、管理协同，切实
履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东；推动创新驱动发展，为实现
公司改革发展提供动力与活力，推动公司迈向高质量发展的新征程。

    1、以客户为中心，打造客户文化，提升高质量、高性价比的核心竞争力。
2021 年，坚决贯彻以客户为中心、发展是硬道理的原则，打造、领悟和践行客
户文化，增强客户意识，达到“我心是客户，客户是我心”的境界，通过创造高
质量高性价比的产品，为客户创造价值，助推客户发展，提升公司核心竞争力。

     2、深耕卓越绩效，沉淀管理系统。科学高效的管理系统，是推动企业快速
发展的重要保障，也是企业可以共享、传承的宝贵财富。2021 年公司将继续深
入推行卓越绩效模式，沉淀管理系统，夯实基础管理，提升公司整体运营管理效
率。

    3、弘扬征和文化，践行社会责任。文化是企业的灵魂，是企业稳步发展、
打造百年基业的重要法宝，是员工健康成长、同频共振的源泉。2021 年，公司
将继续弘扬大爱的征和文化，践行社会责任，传播正向能量，担当标杆企业。

    （二）加强自身建设，完善公司治理制度

    公司董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，
继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理
决策，不断完善法人治理结构。从全体股东的利益出发，进一步加强自身建设，
根据监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，不断加强公司内控体系建设，
优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础。

    全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大
事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

    2021 年，公司董事会全体成员将恪尽职守，扎实工作，在监事会的监督下，
领导管理层，积极履行社会责任，促进公司健康、稳定、可持续发展。




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                                                          董事会


                                                 二〇二一年四月二十六日