证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-032
青岛征和工业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:30。
（2）会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：2021年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2021年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。
（4）股权登记日：2021年5月17日
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事长金玉谟先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东共计21人，代表股份61,305,204股，占上市公司有
表决权股份总数的74.9911％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份58,092,900
股，占上市公司有表决权股份总数的71.0617％。通过网络投票的股东10人，代表股份
3,212,304股，占上市公司有表决权股份总数的3.9294％。参加本次股东大会现场及网络
投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东，以下同）共13人，代表股份3,385,204股，占上市公司有表决
权股份总数的4.1409％。
（2）公司全部董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席
了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意61,303,804股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9977%；反对1,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0023%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,383,804股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的99.9586%；反对1,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意61,303,804股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9977%；反对1,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0023%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,383,804股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的99.9586%；反对1,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意61,301,004股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9931%；反对1,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0023%；弃权2,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意3,381,004股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的99.8759%；反对1,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0414%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的0.0827%。
4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意61,303,804股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9977%；反对1,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0023%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,383,804股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的99.9586%；反对1,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意61,303,804股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9977%；反对1,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0023%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,383,804股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的99.9586%；反对1,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意61,301,004股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9931%；反对1,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0023%；弃权2,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意3,381,004股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的99.8759%；反对1,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0414%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的0.0827%。
7、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意61,301,004股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9931%；反对1,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0023%；弃权2,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意3,381,004股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的99.8759%；反对1,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0414%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的0.0827%。
8、审议通过了《关于2021年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意61,303,804股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9977%；反对1,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0023%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,383,804股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的99.9586%；反对1,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意61,303,804股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9977%；反对1,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0023%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,383,804股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的99.9586%；反对1,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》
总表决情况：
同意61,301,004股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9931%；反对1,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0023%；弃权2,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意3,381,004股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的99.8759%；反对1,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的0.0414%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
决权股份总数的0.0827%。
公司独立董事在本次股东大会上就2020年度履职情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；
2、律师姓名：李萍、孙志芹；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2020年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告
青岛征和工业股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十二日
