证券代码：003033                证券简称：征和工业       公告编号：2021-037

                     青岛征和工业股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市崂山区香港东
路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 8
月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。其中，现场参会董事 5 名，独立董事吴育辉先生、李
宝林先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    董事会认为《2021 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
半年度报告摘要》（公告编号：2021-035）；《2021 年半年度报告全文》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

       （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》




                                       1
    董事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用
募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
    独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）；独立意
见具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

    2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见。
    特此公告。
                                         青岛征和工业股份有限公司董事会
                                               二〇二一年八月二十五日




                                    2