证券代码：003033             证券简称：征和工业         公告编号：2021-038




                     青岛征和工业股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以书
面方式发出第三届监事会第十一次会议通知，会议于 2021 年 8 月 24 日在山东省
青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场表决
方式召开。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长毛文家先生
主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
半年度报告摘要》（公告编号：2021-035）；《2021 年半年度报告全文》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》



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    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，
不存在违规使用募集资金的情形。
    详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


    三、备查文件
    1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                        青岛征和工业股份有限公司监事会
                                               二〇二一年八月二十五日




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