证券代码：003033             证券简称：征和工业          公告编号：2021-045




                   青岛征和工业股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以
书面方式发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于 2021 年 10 月 26 日在山
东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场
表决方式召开。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长毛文家
先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
第三季度报告》（公告编号：2021-042）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    （二）审议通过《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次公司全资子公司向平度市宏昆花生加工有限责任公司购买
土地使用权及其地上房产，符合公司未来业务发展的需求。本次关联交易定价将
以评估报告为基础，经交易双方自愿、诚信原则协商确定，交易价格公允合理。

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不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。
    详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全
资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


    三、备查文件
    1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                        青岛征和工业股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十月二十七日




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