中国国际金融股份有限公司

                      关于青岛征和工业股份有限公司

          使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


       中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，以及征
和工业募集资金投资项目的实际投入情况，对征和工业拟使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项进行了核查，核查具体情况如下：


       一、募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛征
和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3510 号）
核准，征和工业首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,045 万股，每
股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.28 元/股，募集资金总额为人民
币 47,607.60 万元，扣除发行费用人民币 6,407.60 万元后，本次发行募集资金净
额为人民币 41,200.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的
资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 6 日出具了信会师报字[2021]第
ZA10005 号《青岛征和工业股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行专
户管理，并于 2021 年 1 月 19 日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。


       二、募集资金投资项目的基本情况
       截至 2022 年 2 月 28 日，公司募集资金投资项目情况如下：
                                           拟投入募集资金   累计使用募集资金额
序号             募集资金投资项目
                                             额（万元）         （万元）
                                             拟投入募集资金    累计使用募集资金额
序号             募集资金投资项目
                                               额（万元）          （万元）
 1        工业自动化传动部件生产线建设项目         22,000.00             15,515.87
 2             发动机链生产线建设项目              12,800.00              4,020.41
 3         技术中心创新能力提升建设项目             6,400.00               592.26
                    合计                           41,200.00             20,128.54


       截至 2022 年 2 月 28 日，公司已累计使用募集资金人民币 20,128.54 万元，
募集资金专户余额（含利息）为 21,372.96 万元。根据公司募集资金使用计划和
投资项目的实际建设进度，公司在 12 个月内将有部分募集资金闲置。


       三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
       公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募
集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
       截至 2022 年 2 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
5,000.00 万元人民币全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个
月。


       四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
       根据近期公司生产经营需要，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及
募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民
币 5,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随
时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
       公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高
风险投资。本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之
前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司将严格按照募集资金管理
相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。


       五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
       根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。为满足日常经营需要，降低公司运营成本，同时提高募集资金的使
用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过 5,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过
12 个月。公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行一年
期基准贷款利率（LPR）3.70%来测算，预计可节约财务费用 185 万元左右。本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展需要和全体股东利
益。


       六、公司履行的内部决策程序情况
       公司于 2022 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。独立董事发表了同意的独立意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。


       七、保荐机构核查意见
       经核查，保荐机构中金公司认为：
       征和工业《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司
第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董
事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。公
司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，充
分发挥其效益，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
    综上，保荐机构对征和工业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
事项无异议。


    （以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）




保荐代表人：




       米   凯                          吴嘉青




                                             中国国际金融股份有限公司


                                                    2022年 3 月 8 日