证券代码：003033             证券简称：征和工业               公告编号：2022-008

                       青岛征和工业股份有限公司

             关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第三届董事会
第十三次会议，决定于2022年3月24日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会。现将
会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2022年3月24日（星期四）下午14:30

    （2）网络投票时间：2022年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票时间为2022年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2022年3月24日9:15至15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年3月17日（星期四）

    7、会议出席对象：

    （1）截至2022年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项

    本次股东大会提案编码表：


                                                                        备注
      提案编码                              提案名称                该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
        100         总议案：代表以下所有提案                             √
   非累积投票提案
        1.00           关于全资子公司产能扩建项目的议案                  √

    2、特别提示和说明

    （1）上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022年3月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高
级管理人员以外的股东。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托
人身份证复印件进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。

    （3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信
函、电子邮件或传真方式以2022年3月18日下午16:00时前到达本公司为准。

    2、登记时间：2022年3月18日9:00-11:30及14:00-16:00；

    3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

    4、会议联系方式

    联系人：张妮娜

    电话：0532-88306381

    传真：0532-83303777

    电子邮箱：choho@chohogroup.com

    5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。

    六、其他事项

    为配合做好疫情防控工作，维护参会人员的健康安全，公司鼓励各位股东及股东代理
人通过网络投票方式参与本次股东大会。股东如现场参会，除需携带相关证件和参会资料
外，请提前关注并遵守青岛市及有关所在地的疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东
代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个
人相关信息等。如未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次
股东大会现场。

    七、备查文件

    1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

    特此公告。

                                                青岛征和工业股份有限公司董事会

                                                                  2022年3月9日
附件一：


                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：363033

    2、投票简称：征和投票

    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年3月24日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2022年3月24日9:15 至15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                            授权委托书

    兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业
股份有限公司2022年3月24日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）


                                                                          备
                                                                                   表决情况
                                                                          注
                                                                        该列打
 提案编码                           提案名称                            勾的栏
                                                                        目可以 同意 反对 弃权
                                                                        投票
    100     总议案：代表以下所有提案                                       √
                                          非累积投票提案
    1.00     关于全资子公司产能扩建项目的议案                              √
依照以下指示对下列议案投票。

   注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”,每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为
无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托
人承担。


  委托人签名（盖章）：
  委托人持股数量：
  委托人身份证号码/统一社会信用代码：
  委托人深圳股票账户卡号码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

  委托日期：      年        月        日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会
结束时止。