证券代码：003033           证券简称：征和工业    公告编号：2022-009

                  青岛征和工业股份有限公司

            2022年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：2022年3月24日（星期四）下午14:30。

    （2）会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

    （3）会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。

    网络投票时间为：2022年3月24日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月
24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2022年3月24日9:15—15:00期间的任意时间。

    （4）股权登记日：2022年3月17日

    （5）会议召集人：公司董事会。

    （6）会议主持人：公司董事长金玉谟先生。

    （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的规定。
   2、会议出席情况
   （1）通过现场和网络投票的股东共计13人，代表股份60,755,500股，占上
市公司有表决权股份总数的74.3187％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股
份57,050,000股，占上市公司有表决权股份总数的69.7859％。通过网络投票的
股东8人，代表股份3,705,500股，占上市公司有表决权股份总数的4.5327％。参
加本次股东大会现场及网络投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高
管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共6
人，代表股份3,185,500股，占上市公司有表决权股份总数的3.8966％。

   （2）为配合疫情防控工作，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的中介机构代表以视频参会的方式出席或列席了本次会议。

       二、提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

       审议通过了《关于全资子公司产能扩建项目的议案》

       总表决情况：

   同意60,754,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9984%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%；弃权1,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0016%。

       中小股东总表决情况：

   同意3,184,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的99.9686%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人
代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0314%。

       三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；

   2、律师姓名：孙志芹、刘昭坤；
   3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

   2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告




                                        青岛征和工业股份有限公司董事会
                                                       2022年3月25日