证券代码：003033             证券简称：征和工业              公告编号：2022-019

                       青岛征和工业股份有限公司

                 关于召开2021年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事
会第十四次会议，决定于2022年5月20日（星期五）召开2021年年度股东大会。现将会议
的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年年度股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

        经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召
   集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规
   定。

    4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议：2022年5月20日（星期五）下午14:30

   （2）网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
   投票时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
   互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年5月16日（星期一）

    7、会议出席对象：

   （1）截至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项
      本次股东大会提案编码表：


                                                                              备注
      提案编码                                 提案名称                   该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
        100         总议案：代表以下所有提案                                    √
  非累积投票提案
       1.00        关于公司2021年度董事会工作报告的议案                        √

       2.00        关于公司2021年度监事会工作报告的议案                        √

       3.00        关于公司2021年度利润分配预案的议案                          √

       4.00        关于公司2021年度财务决算报告的议案                          √

       5.00        关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案                    √

       6.00        关于公司续聘2022年度审计机构的议案                          √

       7.00        关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案                    √

       8.00        关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案        √


    2、特别提示和说明

    （1）上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议
通过，具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （2）上述议案中属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》
的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投
资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外
的股东。

    （3）会议将听取独立董事《2021年度独立董事述职报告》，详见2022年4月27日公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托
人身份证复印件进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。

    （3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信
函、电子邮件或传真方式以2022年5月17日下午16:00时前到达本公司为准。

    2、登记时间：2022年5月17日9:00-11:30及14:00-16:00；

    3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

    4、会议联系方式

    联系人：郑林坤、张妮娜

    电话：0532-88306381

    传真：0532-83303777

    电子邮箱：choho@chohogroup.com

    5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。

    五、其他事项
    为配合做好疫情防控工作，维护参会人员的健康安全。股东如现场参会，除需携带相
关证件和参会资料外，请提前关注并遵守青岛市及有关所在地的疫情防控规定和要求。现
场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程
卡、如实完整登记个人相关信息等。如未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代
理人将无法进入本次股东大会现场。

    六、备查文件

    1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

    特此公告。

                                                   青岛征和工业股份有限公司董事会
                                                                   2022年4月27日
附件一：



                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：363033

    2、投票简称：征和投票

    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年5月20日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2022年5月20日9:15 至15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                             授权委托书

         兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业
   股份有限公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以


                                                                备
                                                                         表决情况
                                                                注
                                                              该列打
提案编码                              提案名称                勾的栏
                                                              目可以 同意 反对 弃权
                                                              投票
  100      总议案：代表以下所有提案                              √
                                         非累积投票提案
  1.00     关于公司2021年度董事会工作报告的议案                  √
  2.00     关于公司2021年度监事会工作报告的议案                  √
  3.00     关于公司2021年度利润分配预案的议案                    √
  4.00     关于公司2021年度财务决算报告的议案                    √
  5.00     关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案              √




   下指示对下列议案投票。
6.00       关于公司续聘2022年度审计机构的议案                                                  √
7.00       关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案                                            √
8.00       关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案                                √

       注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”,每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作
出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。


   委托人签名（盖章）：
   委托人持股数量：
   委托人身份证号码/统一社会信用代码：
   委托人深圳股票账户卡号码：

   受托人签名：

   受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

   委托日期：            年          月          日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会
结束时止。