证券代码：003033                证券简称：征和工业         公告编号：2022-011




                     青岛征和工业股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以书
面方式发出第三届监事会第十四次会议通知，于 2022 年 4 月 26 日在山东省青岛
市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场方式召开，监事长毛文家先生主持
本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
       （二）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润
为 389,641,980.55 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每
10 股派送现金 4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。




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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范
体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    （五）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
    公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
年度报告摘要》（公告编号：2022-012）；《2021 年年度报告全文》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

    （六）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
第一季度报告》（公告编号：2022-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

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     （七）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
    为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-015）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

    （八）审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

    为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及控股子公司拟向
银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信期限为 2021 年年度股东大
会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度
可循环使用。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-016）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

    （九）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集
资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。


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    （十）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过
人民币 15,000 万元（含）进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
    特此公告。


                                         青岛征和工业股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 27 日




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