证券代码：003033           证券简称：征和工业     公告编号：2022-023

                  青岛征和工业股份有限公司

                 2021年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30。

    （2）会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

    （3）会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。

    网络投票时间为：2022年5月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月
20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

    （4）股权登记日：2022年5月16日

    （5）会议召集人：公司董事会。

    （6）会议主持人：公司董事长金玉谟先生。

    （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的规定。
   2、会议出席情况

   （1）通过现场和网络投票的股东15人，代表股份60,912,700股，占上市公
司总股份的74.5109％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份57,340,500
股，占上市公司总股份70.1413％。通过网络投票的股东7人，代表股份
3,572,200股，占上市公司总股份的4.3697％。参加本次股东大会现场及网络投
票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共8人，代表股份3,342,700股，占上
市公司总股份的4.0889％。

   （2）公司全部董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席
或列席了本次会议。为配合疫情防控工作，公司部分董事、高级管理人员以视频
方式参会。

       二、提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
       总表决情况：
   同意60,911,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
       中小股东总表决情况：
   同意3,341,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9701％；反对
1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
       2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
       总表决情况：
   同意60,911,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0016％。
       中小股东总表决情况：
   同意3,341,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9701％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0299％。
    3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
   同意60,911,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意3,341,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9701％；反对
1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
   同意60,911,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0016％。
    中小股东总表决情况：
   同意3,341,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9701％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0299％。
    5、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
    总表决情况：
   同意60,911,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0016％。
    中小股东总表决情况：
   同意3,341,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9701％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0299％。
    6、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
    总表决情况：
   同意60,911,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0016％。
    中小股东总表决情况：
   同意3,341,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9701％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0299％。
    7、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：
   同意60,911,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0016％。
    中小股东总表决情况：
   同意3,341,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9701％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0299％。
    8、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    总表决情况：
   同意60,911,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0016％。
    中小股东总表决情况：
   同意3,341,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9701％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0299％。

    三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所；

   2、律师姓名：孙美莉、杨浩；

   3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、公司2021年年度股东大会决议；

   2、北京市金杜（济南）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2021年
年度股东大会的法律意见书。


   特此公告




                                        青岛征和工业股份有限公司董事会
                                                       2022年5月21日