证券代码：003033             证券简称：征和工业           公告编号：2022-028

                    青岛征和工业股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日以书
面及电话方式发出第三届董事会第十五次会议通知，于 2022 年 7 月 1 日 9:00
在浙江省嘉兴市平湖市新群路 2198 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中，现场参会董事 3 名，
董事秦政先生、独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、李宝林先生因工作原因，以
通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于收购上海瀚通汽车零部件有限公司 85%股权的议案》
    董事会同意公司以自有资金人民币 18,800 万元受让蔡云德、蔡剑平合计持
有的上海瀚通汽车零部件有限公司 85%的股权。本次股权收购转让完成后，本公
司持有上海瀚通汽车零部件有限公司 100%的股权。
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于收购上海瀚通汽车零部件有限公司 85%股权的公告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
   特此公告。
                                          青岛征和工业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 2 日


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