征和工业：监事会决议公告2022-10-27
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-050
青岛征和工业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日以
书面方式发出第三届监事会第十六次会议通知，会议于 2022 年 10 月 26 日在山
东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场
表决方式召开。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长毛文家
先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
第三季度报告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
1
鉴于公司第三届监事会任期届满，为了顺利完成监事会换届选举，促进公司
规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。公司决定按照
相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会同意提名赵国林先生、孙
晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选
举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期
自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 提名赵国林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.02 提名孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）。
(三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善，
对部分条款进行相应修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《监事会议事规则》。
2
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司监事会
2022 年 10 月 27 日
3
