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公司公告

征和工业:董事会提名委员会工作规则(2022年10月)2022-10-27  

                                          青岛征和工业股份有限公司董事会

                          提名委员会工作规则

                               第一章 总 则


    第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事及经
理人员的产生程序,优化公司董事会以及管理层的组成结构,完善公司治理结构,
根据或参照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理
准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)等有关规定,并结合公司的实际情况,制定本工作规则。


    第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司董
事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。


                             第二章 人员组成


    第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名。


    第四条 提名委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。


    第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员
会工作。委员会主任委员由董事会指定。


    当委员会主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职
权;委员会主任委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名
委员均可将有关情况向公司董事会报告,由董事会指定一名委员履行提名委员会
主任委员职责。


    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
委员任期届满前,除非出现《公司法》《公司章程》或本工作规则规定不得任职
的情形,不得被无故解除职务。
    期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。


    第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的
三分之二时,公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会委员人数未达
到规定人数的三分之二以前,提名委员会暂停行使本工作规则规定的职权。


    第八条 提名委员会会议的召开准备工作由公司董事会秘书协助组织。


                           第三章 职责权限


    第九条 提名委员会的主要职责权限为:


     (一)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;


     (二)遴选合格的董事和经理人员的人选;


     (三)对董事候选人和经理人员人选进行审查并提出建议;


     (四)公司董事会授权的其他事宜。


    第十条 提名委员会对董事会负责,委员会可将相关议案提交至董事会进行
审议。


                           第四章 决策程序


    第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公
司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形
成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。


    第十二条 董事、经理人员的选任程序:


     (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、
经理人员的需求情况,并形成书面材料;
     (二)提名委员会可在本公司、分公司内部以及人才市场等遴选董事、经
理人选;


     (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况,形成书面材料;


     (四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经理人选;


     (五)召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进
行资格审查;


     (六)在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出
董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料;


     (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                           第五章 议事规则


    第十三条 提名委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次,
临时会议由提名委员会委员提议召开。例会、临时会议召开前应分别提前 7 天以
及 3 天时间通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其
他一名独立董事委员主持。


    如因情形紧急,经全体委员同意,临时会议的通知时间可予以缩短,但上述
通知时间缩短不应影响委员对会议审议议案的知情权。


     第十四条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容:

    (一)会议召开时间、地点;

    (二)会议期限;

    (三)会议需要讨论的议题;

    (四)会议联系人及联系方式;
    (五)会议通知的日期。


    第十五条 提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知
各位委员。

    采用电子邮件、电话等快捷通知方式时,若自发出通知之日起 2 日内未接到
书面异议,则视为被通知人己收到会议通知。


    第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名
委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。


    第十七条 提名委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主
持人提交授权委托书,授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。


    第十八条 提名委员会委员既不亲自出席会议,也未委托其他委员代为出席
会议的,视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的,视为不能适当履行
职权,公司董事会可以撤销其委员职务。


    第十九条 提名委员会会议可采取现场会议或通讯会议的会议形式,表决方
式可采取举手表决或投票表决的形式。


    第二十条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。


    第二十一条   如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见,费用由公司支付。


    第二十二条   提名委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员和记录人
员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书备案保存。保存期限不低
于 10 年。


    第二十三条   提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公
司董事会。


    第二十四条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披
露有关信息。


                            第六章 附 则


    第二十五条   本工作规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的
规定执行;本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公
司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,
报董事会审议通过。


    第二十六条   本工作规则自公司董事会审议通过之日起实施。


    第二十七条   本工作规则由公司董事会负责解释。




                                             青岛征和工业股份有限公司


                                                      2022 年 10 月