证券代码：003033        证券简称：征和工业              公告编号：2023-012

                       青岛征和工业股份有限公司

             关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开第四届董事会
第二次会议，决定于2023年3月17日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会。现将会
议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2023年3月17日（星期五）下午14:00

    （2）网络投票时间：2023年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票时间为2023年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2023年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023年3月13日（星期一）


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    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至股权登记日2023年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项
    本次股东大会提案名称及编码表如下：
                                                                               备注
      提案编码                                  提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                             可以投票
        100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
   非累积投票提案
                    关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略        √
       1.00
                    合作协议的议案
                    关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键        √
       2.00
                    零部件生产基地项目的议案


    2、特别提示和说明

    （1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2023年3月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高
级管理人员以外的股东。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

                                            2
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托
人身份证复印件进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。

    （3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信
函、电子邮件或传真方式以2023年3月15日下午16:00时前到达本公司为准。

    2、登记时间：2023年3月15日9:00-11:30及14:00-16:00；

    3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

    4、会议联系方式

    联系人：郑林坤、张妮娜

    电话：0532-88306381

    传真：0532-83303777

    电子邮箱：choho@chohogroup.com

    5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。

    五、备查文件

    1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

    特此公告。

                                                   青岛征和工业股份有限公司董事会

                                                                      2023年3月2日

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附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为：“363033”，投票简称为“征和投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年3月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月17日（现场股东大会召开当日）上午
9：15，结束时间为2023年3月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                       授权委托书

    兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业
股份有限公司2023年3月17日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）
依照以下指示对下列议案投票。
                                                        备注       同意   反对   弃权
                                                        该列打勾
     提案编码                   提案名称
                                                        的栏目可
                                                        以投票
       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案   √
 非累积投票提案
                   关于与湖州莫干山高新技术产业开发     √
      1.00         区管理委员会签署战略合作协议的议
                   案
                   关于设立全资子公司投资建设链式智     √
      2.00         能物流装备及汽车关键零部件生产基
                   地项目的议案

   注：1、、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里

划“√”；

   2、、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意

见。股 东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

   3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

   4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

    委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

    委托人身份证号或统一社会信用代码：

    委托人持有股份的性质和数量：

    委托人股东账号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

    签署日期： 年 月 日


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