征和工业：独立董事年度述职报告2023-04-28
青岛征和工业股份有限公司
独立董事2022年度述职报告（孙芳龙）
本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定及《公司章程》
《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及时关注公司经营情况，
积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项发表事前认可意
见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股
东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2022年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，认真审议了各项议案，
履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2022年度，公司共召开6次董事会，3次股东大会，独立董事出席会议的情况如
下：
本年度应 以通讯方 是否连续两 投票情况 出席股
独立董 现场出席 委托出
参加董事 式参加次 缺席次数 次未亲自出 （反对次 东大会
事姓名 次数 席次数
会次数 数 席会议 数） 次数
孙芳龙 6 1 5 0 0 否 0 3
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出
席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会的全部议案均进
行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东的权益，因此均投出同意票，不存
在反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，基于独立判断的立场，本人就以下事项
发表了相关事前认可意见及独立意见：
意见
会议召开时间 会议名称 意见类型 发表意见的事项
类型
第三届董事会第 关于使用部分闲置募集资金暂时补
2022年3月8日 独立意见 同意
十三次会议 充流动资金的议案
关于公司2021年度利润分配预案的
独立意见 同意
议案
关于公司2021年度内部控制自我评
独立意见 同意
价报告的议案
事前认可/ 关于公司续聘2022年度审计机构的
同意
第三届董事会第 独立意见 议案
2022年4月26日
十四次会议 关于公司2021年度募集资金存放与
独立意见 同意
使用情况的专项报告的议案
关于公司使用闲置募集资金进行现
独立意见 同意
金管理的议案
关于控股股东及其他关联方与公司
独立意见 同意
资金往来的情况和对外担保情况
关于2022年半年度募集资金存放与
同意
使用情况的专项报告的议案
第三届董事会第 关于公司控股股东及其他关联方占
2022年8月25日 独立意见 同意
十六次会议 用公司资金的专项说明
关于公司对外担保情况的专项说明 同意
关于公司董事会换届选举暨提名第
独立意见 四届董事会非独立董事候选人的议 同意
第三届董事会第
2022年10月26日 案
十七次会议
关于公司董事会换届选举暨提名第
独立意见 同意
四届董事会独立董事候选人的议案
第四届董事会第
2022年11月15日 独立意见 关于聘任公司高级管理人员的议案 同意
一次会议
三、董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与投资
委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各专门委员会工作规则行使职
权，就专业性事项进行研究并提出合理化建议，供董事会决策参考。本人担任公司
第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第三届董事会审计委员会委员，第四届
董事会薪酬与考核委员会委员，第四届董事会审计委员会委员，2022年度主要履职
情况如下：
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会薪酬与
考核委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委
员会工作规则》的有关规定履行职责，2022年度参加了1次薪酬与考核委员会会议审
议通过了《关于公司2021年度董事会薪酬与考核委员会工作情况的议案》，指导公
司董事会完善公司薪酬体系，进一步提高董事会在薪酬考核方面的科学性。
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员、第四届董事会审计委员会委员严
格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作规则》的有关规定履
行职责，2022年度主持召开审计委员会会议，对公司的内部审计、内部控制、定期
报告、关联交易等相关事项进行了查阅审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，
认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，向外审会计
师了解定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况；及时关注公司重大经营决策，
积极与管理层、中介机构了解各交易事项的整体可行性与必要性，仔细查证并评估
其合理性及公允性，充分发挥了独立董事的监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人充分利用参加董事会、股东大会等机会，对公司实际运营情况
进行现场调研，监督检查公司实际业务开展情况。与此同时，本人还通过电话、微
信、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及公司员工保持密切联
系，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，及时了解可能产生的
经营风险，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。同时，时刻关注
外部舆情及市场变化对公司的影响，关注并了解传媒、网络对于公司的相关报道，
对公司的危机公关处理和媒体工作提出科学建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的经营管理的监督。对公司生产经营状况等进行考察，深入了解公司
的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决
议的执行情况、财务管理、关联交易、媒体舆论等相关事项；对提交董事会审议的
议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和
客观性；对2022年公司关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项
交易价格的公允性，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害中小股东利
益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥
了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、对董事和高管履职情况进行监督和核查。积极有效地与公司内部董事和高级
管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司
和全体股东的利益。
六、培训和学习情况
2022年度，本人继续加强上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解。对上
市公司规范治理、防范内幕交易、公司董事、监事、高级管理人员的职责、关联交
易的有关规定、上市公司信息披露有关规定及相关违规案例等进行了系统学习。平
时认真学习了上市公司监管交流文件，及时、全面地了解上市公司监管的最新动态
和上市公司治理的各项法规制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、本人未有提议召开董事会的情况；
2、本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2022年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人
2022年度独立董事工作的支持。2023年度本人将继续按照相关法律法规要求履行独
立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性意见，提高董事
会决策的科学性、合规性，促进公司的持续健康发展，确保全体股东利益得到有效
维护。谢谢！
青岛征和工业股份有限公司
独立董事 ：孙芳龙
二〇二三年四月二十七日
青岛征和工业股份有限公司
独立董事2022年度述职报告（ 许树新 ）
本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定及《公司章程》
《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及时关注公司经营情况，
积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项发表事前认可意
见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股
东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2022年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，认真审议了各项议案，
履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2022年度担任独立董事期间，公司共召开了 1 次董事会，本人出席董事会会
议情况如下：
是否连续两
独立董事 本年度应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 投票情况
次未亲自出
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 数 （反对次数）
席会议
许树新 1 0 1 0 0 否 0
二、发表独立意见的情况
意见
会议召开时间 会议名称 意见类型 发表意见的事项
类型
第四届董事会第 关于聘任公司高级管理人员的
2022年11月15日 独立意见 同意
一次会议 议案
三、董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与投资
委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各专门委员会工作规则行使职
权，就专业性事项进行研究并提出合理化建议，供董事会决策参考。本人担任公司
第四届董事会提名委员会主任委员，第四届董事会薪酬与考核委员会委员。2022年
度任职期间主要履职情况如下：
本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工
作制度》《董事会提名委员会工作规则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会
的日常工作，与公司管理层进行沟通，针对公司高级管理人员的任职发表独立意见，
履行了提名委员会委员的职责。
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事
制度》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定履行职责，积极参与薪酬
委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度任职期间，本人通过查阅资料、听取管理层汇报等，对公司实际运营
情况进行调研，监督检查公司实际业务开展情况。与此同时，本人还通过电话、微
信、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及公司员工保持密切联
系，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，及时了解可能产生的
经营风险，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。同时，时刻关注
外部舆情及市场变化对公司的影响，关注并了解传媒、网络对于公司的相关报道，
对公司的危机公关处理和媒体工作提出科学建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的经营管理的监督。对公司生产经营状况等进行考察，深入了解公司
的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决
议的执行情况、财务管理、关联交易、媒体舆论等相关事项；对提交董事会审议的
议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和
客观性；对2022年公司关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项
交易价格的公允性，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害中小股东利
益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥
了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、对董事和高管履职情况进行监督和核查。积极有效地与公司内部董事和高级
管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司
和全体股东的利益。
六、培训和学习情况
2022年度任职期间，本人继续加强上市公司相关法律、法规和各项规章制度的
学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理
解。对上市公司规范治理、防范内幕交易、公司董事、监事、高级管理人员的职责、
关联交易的有关规定、上市公司信息披露有关规定及相关违规案例等进行了系统学
习。平时认真学习了上市公司监管交流文件，及时、全面地了解上市公司监管的最
新动态和上市公司治理的各项法规制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、本人未有提议召开董事会的情况；
2、本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2022度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人2022
年度独立董事工作的支持。2023年度本人将继续按照相关法律法规要求履行独立董
事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性意见，提高董事会决
策的科学性、合规性，促进公司的持续健康发展，确保全体股东利益得到有效维护。
谢谢！
青岛征和工业股份有限公司
独立董事 ：许树新
二〇二三年四月二十七日
青岛征和工业股份有限公司
独立董事2022年度述职报告（ 吴育辉 ）
本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定及《公司章程》
《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及时关注公司经营情况，
积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项发表事前认可意
见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股
东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2022年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，认真审议了各项议案，
履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2022年度，公司共召开6次董事会，3次股东大会，独立董事出席会议的情况如
下：
本年度应 以通讯方 是否连续两 投票情况 出席股
独立董 现场出席 委托出
参加董事 式参加次 缺席次数 次未亲自出 （反对次 东大会
事姓名 次数 席次数
会次数 数 席会议 数） 次数
吴育辉 6 1 5 0 0 否 0 3
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出
席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会的全部议案均进
行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东的权益，因此均投出同意票，不存
在反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，基于独立判断的立场，本人就以下事项
发表了相关事前认可意见及独立意见：
意见
会议召开时间 会议名称 意见类型 发表意见的事项
类型
第三届董事会第 关于使用部分闲置募集资金暂时补
2022年3月8日 独立意见 同意
十三次会议 充流动资金的议案
关于公司2021年度利润分配预案的
独立意见 同意
议案
关于公司2021年度内部控制自我评
独立意见 同意
价报告的议案
事前认可/ 关于公司续聘2022年度审计机构的
同意
第三届董事会第 独立意见 议案
2022年4月26日
十四次会议 关于公司2021年度募集资金存放与
独立意见 同意
使用情况的专项报告的议案
关于公司使用闲置募集资金进行现
独立意见 同意
金管理的议案
关于控股股东及其他关联方与公司
独立意见 同意
资金往来的情况和对外担保情况
关于2022年半年度募集资金存放与
同意
使用情况的专项报告的议案
第三届董事会第 关于公司控股股东及其他关联方占
2022年8月25日 独立意见 同意
十六次会议 用公司资金的专项说明
关于公司对外担保情况的专项说明 同意
关于公司董事会换届选举暨提名第
独立意见 四届董事会非独立董事候选人的议 同意
第三届董事会第
2022年10月26日 案
十七次会议
关于公司董事会换届选举暨提名第
独立意见 同意
四届董事会独立董事候选人的议案
第四届董事会第
2022年11月15日 独立意见 关于聘任公司高级管理人员的议案 同意
一次会议
三、董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与投资
委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各专门委员会工作规则行使职
权，就专业性事项进行研究并提出合理化建议，供董事会决策参考。本人担任公司
第三届董事会审计委员会主任委员，第三届董事会薪酬与考核委员会委员，第三届
董事会提名委员会委员，第四届董事会审计委员会主任委员，第四届董事会提名委
员会委员，2022年度主要履职情况如下：
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，第四届董事会审计委员会主
任委员严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作规则》的有
关规定履行职责，2022年度主持召开审计委员会会议，对公司的内部审计、内部控
制、定期报告、关联交易等相关事项进行了查阅审议。在公司定期报告的编制和披
露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，
向外审会计师了解定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况；及时关注公司重
大经营决策，积极与管理层、中介机构了解各交易事项的整体可行性与必要性，仔
细查证并评估其合理性及公允性，充分发挥了独立董事的监督作用。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事
制度》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定履行职责，2022年度参加
了1次薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于公司2021年度董事会薪酬与考核委
员会工作情况的议案》，对董事津贴调整及高级管理人员薪酬方案提出合理化建议，
促进公司在规范运作的基础上，指导公司董事会完善公司薪酬体系，进一步提高董
事会在薪酬考核方面的科学性。
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，第四届董事会提名委员会委员，
严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作规则》等相关制度的
规定，积极参与提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人充分利用参加董事会、股东大会等机会，对公司实际运营情况
进行现场调研，监督检查公司实际业务开展情况。与此同时，本人还通过电话、微
信、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及公司员工保持密切联
系，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，及时了解可能产生的
经营风险，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。同时，时刻关注
外部舆情及市场变化对公司的影响，关注并了解传媒、网络对于公司的相关报道，
对公司的危机公关处理和媒体工作提出科学建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的经营管理的监督。对公司生产经营状况等进行考察，深入了解公司
的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决
议的执行情况、财务管理、关联交易、媒体舆论等相关事项；对提交董事会审议的
议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和
客观性；对2022年公司关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项
交易价格的公允性，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害中小股东利
益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥
了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、对董事和高管履职情况进行监督和核查。积极有效地与公司内部董事和高级
管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司
和全体股东的利益。
六、培训和学习情况
2022年度，本人继续加强上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解。对上
市公司规范治理、防范内幕交易、公司董事、监事、高级管理人员的职责、关联交
易的有关规定、上市公司信息披露有关规定及相关违规案例等进行了系统学习。平
时认真学习了上市公司监管交流文件，及时、全面地了解上市公司监管的最新动态
和上市公司治理的各项法规制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、本人未有提议召开董事会的情况；
2、本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2022年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人
2022年度独立董事工作的支持。2023年度本人将继续按照相关法律法规要求履行独
立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性意见，提高董事
会决策的科学性、合规性，促进公司的持续健康发展，确保全体股东利益得到有效
维护。谢谢！
青岛征和工业股份有限公司
独立董事 ：吴育辉
二〇二三年四月二十七日
青岛征和工业股份有限公司
独立董事2022年度述职报告（ 李宝林 -已离任）
本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022
年度任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的
规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及
时关注公司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相
关事项发表事前认可意见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护
公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2022年11月15日，公司董事会完成换届选举，本人正式卸任公司第三届董事会
独立董事职务。2022年度任职期间，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，认
真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。
本人积极出席了公司的董事会和股东大会，认真审议了各项议案，履行了独立
董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2022年度任职期间，公司共召开5次董事会，3次股东大会，出席会议的情况如
下：
本年度 是否连续 投票情
以通讯方 出席股
独立董 应参加 现场出 委托出 缺席次 两次未亲 况
式参加次 东大会
事姓名 董事会 席次数 席次数 数 自出席会 （反对
数 次数
次数 议 次数）
李宝林 5 1 4 0 0 否 0 3
2022年度任职期间，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要
求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会的全
部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东的权益，因此均投出同
意票，不存在反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
在2022年度本人任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，基于独立判断的立场，
本人就以下事项发表了相关事前认可意见及独立意见：
意见
会议召开时间 会议名称 意见类型 发表意见的事项
类型
第三届董事会 独 立 意 关于使用部分闲置募集资金暂
2022年3月8日 同意
第十三次会议 见 时补充流动资金的议案
关于公司2021年度利润分配预
独立意见 同意
案的议案
独 立 意 关于公司2021年度内部控制自
同意
见 我评价报告的议案
事前认可/ 关于公司续聘2022年度审计机
同意
独立意见 构的议案
第三届董事会 关于公司2021年度募集资金存
2022年4月26日
第十四次会议 独立意见 放与使用情况的专项报告的议 同意
案
关于公司使用闲置募集资金进
独立意见 同意
行现金管理的议案
关于控股股东及其他关联方与
独立意见 公司资金往来的情况和对外担 同意
保情况
关于2022年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议 同意
案
第三届董事会
2022年8月25日 独立意见 关于公司控股股东及其他关联
第十六次会议 同意
方占用公司资金的专项说明
关于公司对外担保情况的专项
同意
说明
关于公司董事会换届选举暨提
独立意见 名第四届董事会非独立董事候 同意
第三届董事会 选人的议案
2022年10月26日
第十七次会议 关于公司董事会换届选举暨提
独立意见 名第四届董事会独立董事候选 同意
人的议案
三、董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与投资
委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各专门委员会工作规则行使职
权，就专业性事项进行研究并提出合理化建议，供董事会决策参考。2022年度任职
期间，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员，第三届战略与投资委员会
委员。2022年度任职期间主要履职情况如下：
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工
作制度》《董事会提名委员会工作规则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会
的日常工作，履行了提名委员会委员的职责。
本人作为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，严格按照《独立董事工作
制度》《董事会战略与投资委员会工作规则》等相关规定，积极了解公司的经营情
况及行业发展状况，并与公司其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未
来发展规划、市场开拓重点等战略决策进行研究并提出专业意见，切实履行了战略
与投资委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会等机会，通过查阅资
料、听取管理层汇报等，对公司实际运营情况进行调研，监督检查公司实际业务开
展情况。与此同时，本人还通过电话、微信、邮件等多种沟通方式，与公司其他董
事、高级管理人员及公司员工保持密切联系，及时获悉公司的日常经营状态和各重
大事项的进展情况，及时了解可能产生的经营风险，掌握公司的运行动态，积极对
公司经营管理提出建议。同时，时刻关注外部舆情及市场变化对公司的影响，关注
并了解传媒、网络对于公司的相关报道，对公司的危机公关处理和媒体工作提出科
学建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的经营管理的监督。对公司生产经营状况等进行考察，深入了解公司
的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决
议的执行情况、财务管理、关联交易、媒体舆论等相关事项；对提交董事会审议的
议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和
客观性；对2022年公司关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项
交易价格的公允性，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害中小股东利
益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥
了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、对董事和高管履职情况进行监督和核查。积极有效地与公司内部董事和高级
管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司
和全体股东的利益。
六、培训和学习情况
2022年度任职期间，本人继续加强上市公司相关法律、法规和各项规章制度的
学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理
解。对上市公司规范治理、防范内幕交易、公司董事、监事、高级管理人员的职责、
关联交易的有关规定、上市公司信息披露有关规定及相关违规案例等进行了系统学
习。平时认真学习了上市公司监管交流文件，及时、全面地了解上市公司监管的最
新动态和上市公司治理的各项法规制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、2022年度任职期间，本人未有提议召开董事会的情况；
2、2022年度任职期间，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2022年度任职期间，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是2022年度本人任职期间，履行职责情况汇报。2022年11月，公司完成了
董事会换届选举，自第三届董事会任期届满后，本人不再担任公司独立董事，在此，
对公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效
配合和支持，表示衷心的感谢。
青岛征和工业股份有限公司
独立董事 ：李宝林
二〇二三年四月二十七日
