证券代码：003033      证券简称：征和工业             公告编号：2023-024

                      青岛征和工业股份有限公司

                 关于召开2022年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事
会第三次会议，决定于2023年5月24日（星期三）召开2022年年度股东大会。现将会议的
有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022年年度股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2023年5月24日（星期三）下午14:00

    （2）网络投票时间：2023年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票时间为2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023年5月19日（星期五）


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    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至股权登记日2023年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项
    本次股东大会提案名称及编码表如下：
                                                                               备注
                                                                         该列打勾的栏目
    提案编码                              提案名称
                                                                             可以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
 非累积投票提案

     1.00         关于公司2022年度董事会工作报告的议案                        √

     2.00         关于公司2022年度监事会工作报告的议案                        √

     3.00         关于公司2022年度利润分配预案的议案                          √

     4.00         关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案                    √

     5.00         关于公司续聘2023年度审计机构的议案                          √

     6.00         关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保的议案          √

     7.00         关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案        √


    2、特别提示和说明

    （1）上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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    （2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级
管理人员以外的股东。
    （3）会议将听取独立董事《2022年度独立董事述职报告》，详见2023年4月28日公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托
人身份证复印件进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。

    （3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信
函、电子邮件或传真方式以2023年5月22日下午16:00时前到达本公司为准。

    2、登记时间：2023年5月22日9:00-11:30及14:00-16:00；

    3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

    4、会议联系方式

    联系人：郑林坤、张妮娜

    电话：0532-88306381

    传真：0532-83303777

    电子邮箱：choho@chohogroup.com

    5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
                                      3
体操作流程见附件一。

    五、备查文件

   1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

   2、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；



   特此公告。

                                               青岛征和工业股份有限公司董事会

                                                                2023年4月28日




                                     4
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为：“363033”，投票简称为“征和投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日（现场股东大会召开当日）上午
9：15，结束时间为2023年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                          授权委托书

    兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业
股份有限公司2023年5月24日召开的2022年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以
下指示对下列议案投票。
                                                             备注     同意     反对   弃权
                                                             该列打
    提案编码                        提案名称                 勾的栏
                                                             目可以
                                                             投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票提案
       1.00       关于公司2022年度董事会工作报告的议案       √
      2.00        关于公司2022年度监事会工作报告的议案       √
      3.00        关于公司2022年度利润分配预案的议案         √
      4.00        关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案   √
      5.00        关于公司续聘2023年度审计机构的议案         √
                  关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及
      6.00                                                   √
                  担保的议案
                  关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专
      7.00                                                   √
                  项报告的议案
   注：1、、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

   2、、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股 东对
总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

   3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

   4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

   委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

   委托人身份证号或统一社会信用代码：

   委托人持有股份的性质和数量：

   委托人股东账号：

   受托人姓名：

   受托人身份证号码：

   委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

   签署日期：     年    月     日


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