证券代码：003033             证券简称：征和工业         公告编号：2023-026

                      青岛征和工业股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以书
面方式发出第四届监事会第二次会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在山东省青岛市
平度市香港路 112 号公司会议室以现场方式召开，监事长赵国林先生主持本次会
议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润
为 522,825,637.67 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每
10 股派送现金 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

    经审核：监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，符合相关法律法规、
规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东权益的情形。


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    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已
按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。监事
会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    （四）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
年度报告摘要》（公告编号：2023-018）；《2022 年年度报告全文》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、

                                     2
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    （六）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券
报》、证券时报》、证券日报》、上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

    （七）审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保的
议案》

    经审核，监事会认为本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公
司进行担保主要是为了满足公司及子公司 2023 年的发展战略及日常经营需要，
被担保对象为公司的全资子公司，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向
银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保的事项。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2023-021）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

    （八）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》


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    经审核，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的
实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-022）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

    （九）《关于部分募投项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况
作出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用
途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及
损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳
证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监
督，确保募集资金使用的合法有效。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2023-023）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

    特此公告。

                                         青岛征和工业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 28 日


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