南方电网综合能源股份有限公司
   独立董事关于一届十五次董事会会议相关事项的
                                独立意见
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十五次董事会会
议于 2021 年 4 月 8 日在广州召开。作为公司的独立董事，在全面了解的基础上，
就公司董事会会议审议的《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度利润
分配预案的议案》等议案进行了审核，本次董事会会议召开的程序、相关事项的
提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规和《公司章
程》的有关规定，议案材料的提交时间及时、完备，未发现与召开董事会会议相
关规定不符或判断依据不足的情形。对相关事项发表独立意见如下:
       一、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》
的独立意见
    我们认为：公司 2020 年生产经营状况良好，本次利润分配预案，符合公司
当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》等对现金
分红的相关规定和要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
    因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。
       二、《关于南方电网综合能源股份有限公司执行新租赁准则及会计政策变
更的议案》的独立意见
    我们认为：公司自 2021 年 1 月 1 日起依照财政部的有关规定和要求，执行
《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定，对公司会计政策进行变更，修
订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
    本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们一致同意本
次会计政策变更。
       三、《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》的独立意见



                                      1
    我们认为：南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）建立了较
为完整合理的内部控制制度,且其作为非银行金融机构，业务范围、业务内容和
流程、风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，风险管理不存在重大
缺陷。
    南网财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公
司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。公司董事会审议该议案时，
关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于南方电网
财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
    四、《关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目实施期限及
调整部分募投项目投资总额的议案》的独立意见
    我们认为：公司调整部分募投项目投资总额及实施进度系因客户节能服务要
求发生变化或宏观环境所致，本次调整不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，
不存在改变或变相改变募集资金总额及用途的情形，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。公司本次对部分募投项目延期及调整部分项目投资
总额事项履行了必要的审批程序，符合相关规定。
    综上所述，我们同意将该议案提交股东大会审议。
    五、《关于南方电网综合能源股份有限公司购买董监高责任险的议案》的
独立意见
    我们认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好地
保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级
管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。
    因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。
    六、《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2020 年度薪酬分配方案的
议案》的独立意见
    我们认为：公司董事 2020 年度薪酬分配方案是依据《公司章程》、参照其
他上市公司董事薪酬水平,并结合行业特点和公司的实际经营情况制定的，薪酬




                                   2
合理。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。
       七、《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2020 年度薪酬分
配方案的议案》的独立意见
    我们认为：本次高级管理人员 2020 年度薪酬分配方案系根据公司对职业经
理人的考核目标及 2020 年公司实际经营业绩确定，符合公司的实际情况，有利
于公司持续稳定健康发展。公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审
议和表决的程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
    因此，我们一致同意本次高级管理人员的薪酬分配方案。
       八、《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人年度绩效
考核方案的议案》的独立意见
    我们认为：公司经营班子职业经理人年度绩效考核方案中的目标及责任书，
根据公司年度经营目标制定，考核目标客观、合理，其绩效考核方法、考核标准、
考核内容符合有关法律法规、《公司章程》和公司绩效考核管理制度的规定。
    因此，我们同意公司经营班子职业经理人年度绩效考核方案的议案。
       九、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的
议案》的独立意见
    我们对报告期内公司内部控制情况进行了核查，并审阅了公司董事会出具的
《2020 年度内部控制评价报告》。我们认为：公司已建立了较为完善的内部控
制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动能按公司内部控制各
项制度的规定进行，不存在重大缺陷。综上所述，我们认为公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。我们一致同意该议案。
       十、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度计提资产减值准备的
议案》的独立意见
    我们认为：公司本次计提资产减值准备严格按照相关法规及财务制度在资产
存在减值迹象时计提资产减值准备，不涉及公司关联单位和关联人，遵循了《企




                                     3
业会计准则》要求的谨慎性原则，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
       十一、关于南方电网综合能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用公
司资金、对外担保情况的独立意见
    我们对公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行
了认真负责的核查，现发表如下独立意见：
    1、2020 年度，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情
况；
    2、2020 年度，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关
联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形；
    3、公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会上述通知、《公司章程》
及其他有关规定。


                                          南方电网综合能源股份有限公司
                                          独立董事：韩振平、丁军威、栗皓
                                                 2021 年 4 月 10 日




                                     4