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公司公告

南网能源:一季报董事会决议公告2021-04-27  

                        证券代码:003035             证券简称:南网能源          公告编号:2021-035


                南方电网综合能源股份有限公司
            关于一届十六次董事会会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十六次董事会会
议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知,于 2021 年 4 月 26 日以
书面通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会
议为临时董事会会议,会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司
法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过如下议案:
       (一)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度
报告>全文及正文的议案》
    《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),《南方电网综合能源股份有限公司 2021
年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2021-037)。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       (二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司注销定州分公司的
议案》
    根据公司业务发展情况,同意注销南方电网综合能源股份有限公司定州分公
司。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       (三)听取《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度内部审
计工作报告》
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司一届十六次董事会会议决议》。


特此公告。




                                     南方电网综合能源股份有限公司
                                               董事会
                                           2021 年 4 月 27 日