证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-038 南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2021年4月30日下午15:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021年4月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月30日9:15—15:00期间的任 意时间 2、现场会议召开地点:广州市天河区华穗路6号10层会议室 3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长秦华先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出 席 本 次 会 议 的股 东 及 股东 授 权 委 托代 表 共 54名, 代 表 公 司股 份 数 为 3,030,412,530股,占公司有表决权股份总数的80.0029%。其中: (1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权代表共7名,代表股份2,258,182,118 股,占公司有表决权股份总数的59.6160%。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东共47名,代表股份772,230,412股,占公司有表决权股 份总数的20.3869%。 (3)参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共49名,代表股份 258,291,318股,占公司有表决权股份总数的6.8189%。中小股东是指除公司董 事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2、出席会议的其他人员 公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场和视频 方式出席或列席本次股东大会。 二、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。 (二)审议和表决情况 1、审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2020年年度报告>全文 及摘要的议案》 总表决情况: 同意3,030,358,330股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对 53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权1,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度董事会工作报 告的议案》 总表决情况: 同意3,030,357,530股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权1,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度监事会工作报 告的议案》 总表决情况: 同意3,030,357,030股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对 53,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权2,500股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 4、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度财务决算报告 的议案》 总表决情况: 同意3,030,358,530股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对 53,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权1,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度利润分配预案 的议案》 总表决情况: 同意3,030,354,330股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权4,200股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 中小投资者总表决情况: 同意258,233,118 股,占 出席会 议中 小股东 所持 股份的99.9775% ;反对 54,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权4,200股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0016%。 6、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务预算报告 的议案》 总表决情况: 同意3,030,354,330股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 55,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权2,700股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 7、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度融资计划的议 案》 总表决情况: 同意3,030,355,830股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权2,700股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 8、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目实施 期限及调整部分募投项目投资总额的议案》 总表决情况: 同意3,030,355,830股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权2,700股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 中小投资者总表决情况: 同意258,234,618 股,占 出席会 议中 小股东 所持 股份的99.9780% ;反对 54,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权2,700股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0010%。 9、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司购买董监高责任险的议 案》 总表决情况: 同意3,030,355,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 55,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权1,200股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小投资者总表决情况: 同意258,234,418 股,占 出席会 议中 小股东 所持 股份的99.9780% ;反对 55,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0216%;弃权1,200股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。 10、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2020年度薪酬分配 方案的议案》 10.01《关于公司董事秦华先生2020年度薪酬分配方案的议案》 总表决情况: 同意3,030,354,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权4,400股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 中小投资者总表决情况: 同意258,232,918 股,占 出席会 议中 小股东 所持 股份的99.9774% ;反对 54,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权4,400股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。 10.02《关于公司董事陈庆前先生2020年度薪酬分配方案的议案》 总表决情况: 同意3,030,354,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权4,400股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 中小投资者总表决情况: 同意258,232,918 股,占 出席会 议中 小股东 所持 股份的99.9774% ;反对 54,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权4,400股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。 11、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司监事2020年度薪酬分配 方案的议案》 11.01《关于监事周宇女士2020年度薪酬分配方案的议案》 总表决情况: 同意3,030,354,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权4,400股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 11.02《关于监事奚辉龙先生2020年度薪酬分配方案的议案》 总表决情况: 同意3,030,354,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权4,400股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 12、审议通过《关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登 记的议案》 总表决情况: 同意3,030,356,830股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对 53,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权2,700股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以 上审议通过。 13、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》 总表决情况: 同意3,030,355,830股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权2,700股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 14、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 总表决情况: 同意3,030,355,830股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权2,700股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 15、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 总表决情况: 同意3,030,355,830股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 54,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权2,700股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。 16、听取南方电网综合能源股份有限公司独立董事2020年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市浩天信和律师事务所 2、见证律师姓名:邵文辉、刘倩倩 3、结论性意见:本次年度股东大会的召集、召开程序、现场(视频)出席 本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程 序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《南方电网综合能源股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》; 2、《北京市浩天信和律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2020 年年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 6 日