证券代码：003035               证券简称：南网能源             公告编号：2021-058


                南方电网综合能源股份有限公司
          关于一届十一次监事会会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十一次监事会会
议于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 27 日以
书面通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会
议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能
源股份有限公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报
告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 （ 公 告 编 号
2021-056）以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》
（公告编号 2021-055）。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，
不存在违规的情形。公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2021 年半年度募集资
金实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号
2021-059）。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年 1-6 月计提
资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相
关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允
地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因
此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2021 年度上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号 2021-060）。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    《南方电网综合能源股份有限公司一届十一次监事会会议决议》。


    特此公告。
                                            南方电网综合能源股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2021 年 8 月 28 日