证券代码：003035             证券简称：南网能源     公告编号：2021-061



              南方电网综合能源股份有限公司
              关于拟变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天职国际”）；
    2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健”）；
    3、变更会计师事务所的原因：公司与天健的合同期届满，为更好地保证审
计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需
求，经履行公司招投标程序，拟聘任天职国际为公司2021年财务报表和内部控制
审计机构；
    4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、拟变更会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：1988年12月
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
    首席合伙人：邱靖之
    截至2020年12月31日，天职国际有合伙人58名，注册会计师1,254名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
    天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，其中审计业务收入16.93
亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业包括
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应
业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司相
同或相近行业上市公司审计客户14家。
    天职国际是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税
务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询
机构，是中国首批获得证券期货相关业务资格、从事特大型国有企业审计业务资
格、金融审计资格、会计司法鉴定业务资格以及军工涉密业务咨询服务安全保密
资质等执业资质的会计师事务所之一。
    2、投资者保护能力
    天职国际已按照相关法律、法规计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元，职业风险基金计提以
及职业保险购买符合法律、法规及相关制度的规定。
    近三年（2018年度-2020年度及2021年至本公告日止），天职国际不存在因
执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施
5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管
理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施的情形。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    （1）项目合伙人及签字注册会计师：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008
年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际执业，拟于2021年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计
报告1家。
    （2）签字注册会计师：杨勇，2017年成为注册会计师，2009年开始从事上
市公司审计，2014年开始在天职国际执业，拟于2021年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。
    （3）项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始
从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，拟于2021年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告20
家。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3、独立性
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    2021年度审计费用共计116.60万元,其中审计费86.60万元，内控审计费30
万元，该费用系根据公司业务规模、业务分布等情况经履行公司招投标程序确定。
    本期审计费用较上一期审计费用增加39.94万元，主要系上一期审计费用为
与天健依据签署的《上市专业服务协议书》确定的加审一期费用，且未包含内部
控制审计服务费用。
       二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    天健已为公司提供了2年审计服务，期间对公司财务报告、内部控制评价报
告均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托天健开展部分审计工
作后解聘的情况。
    天健履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司各项审计工作，从专业角
度维护了公司及股东的合法权益，在此对天健为公司审计工作所做的辛勤工作表
示衷心感谢。
    （二）拟变更会计师事务所原因
    天健已连续2年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切
实履行了审计机构应尽职责。目前公司与天健的合同期届满，为更好地保证审计
工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，
经履行公司招投标程序，拟聘任天职国际为公司2021年财务报表和内部控制审计
机构。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就变更会计师事务所的相关事宜与天健及天职国际进行了沟通说明，
前、后任会计师事务所均已知悉本事项且无异议。
    鉴于公司变更 2021 年度会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任
会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和
后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时做好沟通及配合工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公
司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司因原聘
任的会计师事务所天健聘期届满，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计
工作开展，拟变更会计师事务所，变更理由恰当。公司董事会审计委员会同意聘
任天职国际为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事
会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事发表的事前认可意见如下：
    “经认真审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格，我
们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获得证券期货相关
业务资格、从事特大型国有企业审计业务资格等执业资质的会计师事务所之一，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次更换会计师事务所不会影响公
司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，同意将上述议案提交公司一届十九次董事会会议审议，并在董事会会
议审议通过后提交股东大会审议。”
    公司独立董事发表的独立意见如下：
    “我们认为：公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年年
度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相
关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司聘任2021年年度
审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大
会审议。”
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司于2021年8月27日召开一届十九次董事会会议，全票通过了《关于南方
电网综合能源股份有限公司聘任2021年年度审计会计师事务所的议案》，同意聘
任天职国际为公司2021年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计116.60
万元。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十九次董事会会议决议》；
    2、《南方电网综合能源股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会
议决议》；
    3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十九次董事会会议
相关事项的事前认可意见》；
    4、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十九次董事会会议
相关事项的独立意见》；
    5、天职国际关于其基本情况的说明。


    特此公告。




                                         南方电网综合能源股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2021年8月28日