证券代码：003035                证券简称：南网能源               公告编号：2021-063



                南方电网综合能源股份有限公司
     关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021年9月14日下午15:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月14日9:15-15:00期
间的任意时间
    2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号10层会议室
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长秦华先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    出 席 本 次 会 议 的股 东 及 股东 授 权 委 托代 表 共 37名， 代 表 公 司股 份 数 为
3,032,698,130股，占公司有表决权股份总数的80.0632％。其中：
    （1）现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份622,561,930股，
占公司有表决权股份总数的16.4356％。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共33名，代表股份2,410,136,200股，占公司有表决权
股份总数的63.6276％。
    （3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共32名，代表股份
260,576,918股，占公司有表决权股份总数的6.8792％。中小股东是指除公司董
事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
    2、出席会议的其他人员
    公司的部分董事、部分监事及董事会秘书出席本次股东大会，部分高级管理
人员及公司聘请的见证律师现场列席本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
    （二）审议和表决情况
    审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司聘任2021年年度审计会计师
事务所的议案》
    总表决情况：
    同 意 3,032,615,430 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9973％；反对82,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小投资者表决情况：
    同意260,494,218 股，占 出席会 议中 小股东 所持 股份的99.9683％ ；反对
82,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0317％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所
    2、见证律师姓名：邵文辉、刘倩倩
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《南方电网综合能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》；
    2、《北京市浩天信和律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2021
年第三次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                          南方电网综合能源股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021 年 9 月 15 日