南网能源：关于一届二十二次董事会会议决议的公告2021-12-11
证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-068
南方电网综合能源股份有限公司
关于一届二十二次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届二十二次董事会
会议于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 10
日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本
次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国
公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》
同意接受公司股东推荐，补选赖炽森先生为公司第一届董事会董事，并在股
东大会选举其为董事后担任董事会审计与风险委员会委员，独立董事发表了同意
的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：
2021-067）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工
商登记的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文
件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编
号 ： 2021-069 ） ； 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司股东大
会议事规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会
议事规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
根据公司业务发展和经营需要，对 2022 年公司与中国南方电网有限责任公
司及其控股子公司、广东省环保集团有限公司及其控股子公司、广东南能汇智节
能科技有限公司等关联方发生的日常关联交易金额进行预计。
公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-070）。
本议案的表决情况如下：
1、《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网及其子公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》
5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事秦华、刘静萍、刘勇对该子议案
回避表决。
2、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其
子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公
司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联
交易的议案》
为了提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与南方电网财务
有限公司（以下简称“南网财务公司”）重新签署《金融服务框架协议》，由南
网财务公司为公司（含下属全资、控股子公司）提供存款、综合授信等金融服务。
公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与南方电网财务有限公司签订金融
服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事秦华、刘静萍、刘勇
对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司对外担保管理
办法>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司对外担
保管理办法》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理
办法>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司募集资
金管理办法》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）下午 15:30 在广州市天河区
华穗路 6 号 10 层会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议本次会议相关议
案。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-072）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与
投资委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会
战略与投资委员会议事规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会审计
与风险委员会议事规则>的议案》
根据有关规范性文件的要求，为进一步优化公司董事会审计委员会职能，将
公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会并对《南方电网综合能源
股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会
审计与风险委员会议事规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会提名
委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会
提名委员会议事规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理
细则>的议案》
为了进一步完善公司中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，提
高经营决策效率，增强企业改革发展活力，制定了《南方电网综合能源股份有限
公司董事会授权管理细则》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能
源股份有限公司董事会授权管理细则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于<关于在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融
业务的风险应急处置预案>的议案》
为有效防范、及时控制和化解公司及公司控股子公司在南方电网财务有限公
司存贷款等金融业务的资金风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公
司信息披露指引第 5 号-交易与关联交易》的要求，公司制定了《关于在南方电
网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案》。
公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在南方电网财务有限公司开展存贷
款等金融业务的风险应急处置预案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司经理层成员经营
业绩考核与薪酬分配管理办法>的议案》
为保障公司董事会依法行使经理层成员业绩考核权，建立健全经理层成员激
励约束机制，加大正向激励力度，形成薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监
督有效的收入分配格局，根据国家有关政策和《公司章程》，制定了《南方电网
综合能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核与薪酬分配管理办法》。公司董
事会薪酬与考核委员会已前置审议通过本议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事陈庆前先生为公司高
级管理人员，与该议案有直接利益关系，故对该议案回避表决。
（十七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经
理人聘期经营业绩目标责任书的议案》
为进一步完善公司职业经理人考核，根据公司经营班子职业经理人管理方
案、职业经理人聘用协议、公司战略发展规划，制定公司经营班子职业经理人聘
期经营业绩目标责任书。公司董事会薪酬与考核委员会已前置审议通过本议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事陈庆前先生为公司高
级管理人员，与该议案有直接利益关系，故对该议案回避表决。
（十八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司设立揭西分公司
的议案》
根据公司业务发展需要，同意设立南方电网综合能源股份有限公司揭西分公
司。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年内部审计
工作计划的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司“三重一大”
决策管理规定>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司董事长专题会
议议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司总经理会
议议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司管理制度
管理规定>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十二次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十二次董事会会
议相关事项的独立意见》；
3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十二次董事会会
议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
