证券代码：003035             证券简称：南网能源           公告编号：2022-010


               南方电网综合能源股份有限公司
          关于一届十三次监事会会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十三次监事会会
议于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 13 日（星
期三）下午 17:00 在广州市天河区华穗路 6 号会议室以现场+视频的方式召开。
    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持
本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召
集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》
等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2021 年年度报告>
全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》以及在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务决算
报告的议案》
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度利润分配
预案的议案》
    经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《公司章程》及《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票
（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》等有关规定，充分考虑了公司 2021
年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，同意公司 2021
年度利润分配预案。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度财务预算
报告的议案》
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务预算报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度融资计划
的议案》
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年度融资计划的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度计提资产
减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计制度的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策
程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够
公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目
投资总额的议案》
    经审核，监事会认为：公司调整建筑节能服务拓展项目投资总额系根据建筑
节能服务拓展项目的实际开拓及投资情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主
体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及用途的情形。决
策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次
调整部分募投项目投资总额事项。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整部分募投项目投资总额的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理办法》的规定，不存在违规的情形。公司《2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实地反映了公司 2021 年度
募集资金实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等规定，结合公司实际情况，拟对《南方电
网综合能源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告的议案》
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度内部控
制评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制
体系，内部控制体系不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》及公司自
身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    《南方电网综合能源股份有限公司一届十三次监事会会议决议》。


    特此公告。
                                          南方电网综合能源股份有限公司
                                                    监事会
                                               2022 年 4 月 15 日