证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2022-024


            南方电网综合能源股份有限公司
          关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南
网能源”）一届二十三次董事会会议，公司决定于2022年5月6日（星期五）召开
2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021年年度股东大会
    （二）召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法性、合规性：经公司一届二十三次董事会会议审议通
过，公司董事会决定召开2021年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （五）会议召开的日期、时间
    1、现场会议的时间及地点
    （1）时间：2022年5月6日（星期五）下午15:30开始
    （2）地点：广州市天河区华穗路6号会议室
    2、网络投票时间
    2022年5月6日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年5月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月6日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （六）股权登记日：2022年4月26日（星期二）
    （七）出席对象
    1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故
不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或
在网络投票时间内参加网络投票；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会提案编码表：

                                                                        备注
  提案编码                  提案名称                                该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
                 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年年度报
    1.00                                                                √
                 告》全文及摘要的议案
                 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度董事会
    2.00                                                                √
                 工作报告的议案
                 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务决
    3.00                                                                √
                 算报告的议案
                 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度利润分
    4.00                                                                √
                 配预案的议案
                 关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2021 年度薪
    5.00                                                                √
                 酬分配方案的议案
                 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度财务预
    6.00                                                                √
                 算报告的议案
                 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度融资计
    7.00                                                                √
                 划的议案
                 关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项
    8.00                                                                √
                 目投资总额的议案
                 关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四
    9.00                                                                √
                 五”发展规划的议案
                 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》并办
    10.00                                                               √
                 理工商登记备案的议案
                 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议
    11.00                                                               √
                 事规则》的议案
                 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事
    12.00                                                               √
                 规则》的议案
                 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事
    13.00                                                               √
                 规则》的议案
    14.00        关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度监事会       √
              工作报告的议案
    15.00     关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案     √
              关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的
    16.00                                                        √
              议案

    （二）提案情况
    上述提案已经公司一届二十三次董事会会议、一届二十四次董事会会议及一
届十三次监事会会议审议通过，具体情况详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （三）特别说明
    1、上述提案10.00、11.00、12.00、13.00为特别决议事项，须经出席本次
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案4.00、
5.00、8.00、15.00、16.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
    3、上述提案15.00仅选举一名非独立董事，提案16.00仅选举一名独立董事，
不适用累积投票制。
    4、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股
东大会方可对上述提案16.00进行表决。

   三、会议登记方法

    （一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行
    1、自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席
会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件、股东大会授权委托书（附件
三）原件和持股凭证进行登记；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件和持股凭证进行登记；由法定代表
人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书和持股凭证进行登记；
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2022年4月29
日（星期五）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司资本证券部（登
记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后
电话确认。
    （二）登记时间：2022年4月29日上午8：30-12:00，下午14:00-17:30
    （三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号1312
    登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司资本证券部，信函上请注明
“股东大会”字样
    通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号1312
    邮编：510623
    传真号码：020-38122741
    （四）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时按照疫情防控要
求（具体请参见本公告“五、其他事项”之“（三）特别提示”）出示有关证明
并携带相关证件到会场办理登记手续。

   四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

    （一）会议联系方式
    1、会议咨询：资本证券部
    联系人：任女士
    联系电话：020-38122705
    传真：020-38122741
    邮箱：nwnyzzb@csg.cn
    2、本次股东大会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    （二）相关附件
    附件一：网络投票的具体操作流程
    附件二：参会股东登记表
    附件三：股东大会授权委托书
    （三）特别提示
    按照相关疫情防控要求，公司就参加本次股东大会的相关注意事项等提示如
下：
    1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方
式参加本次股东大会，并持续关注公司驻地疫情防控动态及公司相关公告；
    2、对于近14天内有中高风险地区或国（境）外旅居史，14天内有过与确诊、
疑似病例或无症状感染者密切接触史，健康码为黄码或红码，以及有发烧、咳嗽
等身体不适症状的人员，暂不允许进入大楼；
    3、参加现场会议的人员需提前登记备案，进入时执行测量体温、查验健康
码、行程卡及核酸阴性证明等措施（具体要求将根据公司驻地政府以及大楼物业
防疫管控措施不断调整，届时以最新疫情防控政策为准）；
    4、如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场；
    5、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中
的防疫措施。
   六、备查文件

    1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十三次董事会会议决议》；
    2、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十四次董事会会议决议》；
    3、《南方电网综合能源股份有限公司一届十三次监事会会议决议》。



    特此公告。



                                           南方电网综合能源股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 4 月 15 日
附件一
                            网络投票的操作流程
       一、网络投票的程序
    1、投票代码：363035
    2、投票简称：南网投票
    3、填报表决意见或选举票数：
    （1）本次相关议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    （2）本次股东大会设总议案。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月6日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30
和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（星期五）上午9∶15
至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                     南方电网综合能源股份有限公司
                                 参会股东登记表



    截止2022年4月26日（星期二）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南
方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2021
年年度股东大会。


姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数：             股
联系电话：
登记日期：      年   月     日
股东签字（盖章）：
附件三
                                 股东大会授权委托书


委托人／股东单位：
委托人身份证号／股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：


受托人姓名：
受托人身份证号码：



    兹授权            代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于
2022年5月6日（星期五）召开的2021年年度股东大会，委托权限为：出席南方电
网综合能源股份有限公司2021年年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议
案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2021年年度股东大会有
关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源
股份有限公司2021年年度股东大会结束之日止。
                          本次股东大会提案表决意见表
                                                 备注
                                                                    表决意见
提案编码              提案名称                该列打勾的栏
                                              目可以投票
                                                             同意     反对     弃权
           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                             √
           案
非累积投
票提案
           关于《南方电网综合能源股份有限公
  1.00     司 2021 年年度报告》全文及摘要的       √
           议案
           关于南方电网综合能源股份有限公
  2.00                                            √
           司 2021 年度董事会工作报告的议案
           关于南方电网综合能源股份有限公
  3.00                                            √
           司 2021 年度财务决算报告的议案
  4.00     关于南方电网综合能源股份有限公         √
           司 2021 年度利润分配预案的议案
           关于南方电网综合能源股份有限公
  5.00     司董事 2021 年度薪酬分配方案的议   √
           案
           关于南方电网综合能源股份有限公
  6.00                                        √
           司 2022 年度财务预算报告的议案
           关于南方电网综合能源股份有限公
  7.00                                        √
           司 2022 年度融资计划的议案
           关于南方电网综合能源股份有限公
  8.00     司调整部分募投项目投资总额的议     √
           案
           关于南方电网综合能源股份有限公
  9.00     司发展战略和“十四五”发展规划的   √
           议案
           关于修订《南方电网综合能源股份有
 10.00     限公司章程》并办理工商登记备案的   √
           议案
           关于修订《南方电网综合能源股份有
 11.00                                        √
           限公司股东大会议事规则》的议案
           关于修订《南方电网综合能源股份有
 12.00                                        √
           限公司董事会议事规则》的议案
           关于修订《南方电网综合能源股份有
 13.00                                        √
           限公司监事会议事规则》的议案
           关于南方电网综合能源股份有限公
 14.00                                        √
           司 2021 年度监事会工作报告的议案
           关于补选南方电网综合能源股份有
 15.00                                        √
           限公司董事的议案
           关于补选南方电网综合能源股份有
 16.00                                        √
           限公司独立董事的议案


    注：
    1、对于采用非累积投票制的议案，即议案1.00至16.00，委托人对受托人的
指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，如三
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
    2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受
托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名／委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
签发日期：      年    月    日