证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-030
南方电网综合能源股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午15:30；
网络投票时间：2022年5月6日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日（星期五）上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2022年5月6日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时
间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长秦华先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共31名，代表公司股份数为
3,021,546,358股，占公司有表决权股份总数的79.7688％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表公司股份数为
620,303,030股，占公司有表决权股份总数的16.3760％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共29名，代表公司股份数为2,401,243,328股，占公司
有表决权股份总数的63.3928％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共27名，代表公司股
份数为249,425,146股，占公司有表决权股份总数的6.5848％。中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
2、出席会议的其他人员
公司的部分董事、全体监事、董事候选人及董事会秘书出席本次股东大会，
公司高级管理人员及聘请的见证律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
1、审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2021年年度报告>全文
及摘要的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,515,158 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990％；反对22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％；
弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度董事会工作报
告的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,514,858 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990％；反对22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；
弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务决算报告
的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,514,858 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990％；反对22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；
弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
4、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度利润分配预案
的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,482,258 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9979％；反对55,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018％；
弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小投资者表决情况：
同意249,361,046股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9743％；反对55,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0222％；弃权8,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0035％。
5、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2021年度薪酬分配
方案的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,480,458 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9978％；反对55,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018％；
弃权10,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小投资者表决情况：
同意249,359,246股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9736％；反对55,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0223％；弃权10,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0041％。
6、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务预算报告
的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,509,058 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988％；反对28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；
弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
7、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度融资计划的议
案》
总表决情况：
同 意 3,021,509,058 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988％；反对28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；
弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
8、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资
总额的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,509,058 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988％；反对28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；
弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小投资者表决情况：
同意249,387,846股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9850％；反对28,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0115％；弃权8,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0035％。
9、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四五”
发展规划的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,509,358 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988％；反对28,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；
弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
10、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>并办理工商
登记备案的议案》
总表决情况：
同 意 3,014,083,643 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7530％；反对7,454,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2467％；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。
11、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
总表决情况：
同 意 3,014,052,843 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7520％；反对7,459,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2469％；弃权33,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。
12、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
总表决情况：
同 意 3,014,052,843 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7520％；反对7,459,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2469％；弃权33,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。
13、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
总表决情况：
同 意 3,014,052,843 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7520％；反对7,459,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2469％；弃权33,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。
14、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度监事会工作报
告的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,513,358 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9989％；反对22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；
弃权10,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
15、审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,513,658 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9989％；反对22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％；
弃权10,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小投资者表决情况：
同意249,392,446股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9869％；反对22,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0090％；弃权10,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0041％。
16、审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案》
总表决情况：
同 意 3,021,509,358 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988％；反对28,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；
弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小投资者表决情况：
同意249,388,146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9852％；反对28,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0113％；弃权8,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0035％。
17、公司独立董事在股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
2、见证律师姓名：郭蒙萌、刘倩倩
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2021年年度股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 7 日
